{"id":48942,"date":"2025-09-02T06:00:00","date_gmt":"2025-09-02T09:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/redept.org\/blogosfera\/usina-central-em-esquema-ligado-ao-pcc-integra-rede-de-fornecedores-da-nestle\/"},"modified":"2025-09-02T06:00:00","modified_gmt":"2025-09-02T09:00:00","slug":"usina-central-em-esquema-ligado-ao-pcc-integra-rede-de-fornecedores-da-nestle","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/redept.com.br\/blogosfera\/usina-central-em-esquema-ligado-ao-pcc-integra-rede-de-fornecedores-da-nestle\/","title":{"rendered":"Usina \u2018central\u2019 em esquema ligado ao PCC integra rede de fornecedores da Nestl\u00e9"},"content":{"rendered":"

UMA DAS USINAS<\/strong> sucroalcooleiras citadas na megaopera\u00e7\u00e3o que apura a atua\u00e7\u00e3o do crime organizado no setor de combust\u00edveis faz parte da rede de abastecimento de a\u00e7\u00facar da Nestl\u00e9, segundo lista publicada pela pr\u00f3pria multinacional Su\u00ed\u00e7a.\u00a0<\/p>\n

A Usina Itajobi A\u00e7\u00facar e \u00c1lcool SA, com sede em Marapoama (SP), foi um dos alvos de busca e apreens\u00e3o da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, deflagrada na \u00faltima quinta-feira (28). Segundo as investiga\u00e7\u00f5es, a usina \u00e9 controlada por Mohamad Hussein Mourad, empres\u00e1rio com \u201cfortes la\u00e7os\u201d com a organiza\u00e7\u00e3o criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), e apontado como cabe\u00e7a do esquema criminoso.\u00a0<\/p>\n

A investiga\u00e7\u00e3o, que envolve agentes de \u00f3rg\u00e3os como o Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo, Pol\u00edcia Federal e a Receita Federal, apura a atua\u00e7\u00e3o de uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa que se \u201capossou\u201d de usinas sucroalcooleiras no interior de S\u00e3o Paulo e se infiltrou em todas as etapas da cadeia de produ\u00e7\u00e3o de etanol, incluindo a adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis.<\/p>\n

O esquema tamb\u00e9m operava na oculta\u00e7\u00e3o e blindagem do patrim\u00f4nio, via fundos de investimentos e fintechs (plataformas online de servi\u00e7os financeiros). S\u00e3o apurados crimes como lavagem de dinheiro, fraudes tribut\u00e1rias e estelionato, em opera\u00e7\u00f5es que superam os R$ 8,4 bilh\u00f5es.<\/p>\n

A Usina Itajobi \u00e9 apontada como \u201celemento central na estrat\u00e9gia da organiza\u00e7\u00e3o criminosa\u201d liderada por Mohamad Mourad, \u201csendo um pilar fundamental para a expans\u00e3o e a lavagem de capitais do grupo\u201d. As informa\u00e7\u00f5es est\u00e3o descritas na decis\u00e3o judicial que autorizou as a\u00e7\u00f5es de busca e apreens\u00e3o e bloqueios de bens e valores dos investigados, acessada pela Rep\u00f3rter Brasil<\/strong>.<\/p>\n

Rede de fornecedores<\/h2>\n

A Nestl\u00e9 divulga os fabricantes e vendedores de 14 ingredientes usados em seus produtos, que podem ter sido adquiridos direta ou indiretamente.\u00a0<\/p>\n

Na mais recente lista de fornecedores de a\u00e7\u00facar, atualizada em novembro de 2024, a Usina Itajobi aparece como o moinho de origem do produto comercializado por seis empresas fornecedoras diretas da multinacional.\u00a0<\/p>\n

A usina controlada pelos investigados na megaopera\u00e7\u00e3o figura na rede de fornecimento da Nestl\u00e9 desde pelo menos 2020, segundo documentos obtidos pela Rep\u00f3rter Brasil<\/strong>.<\/p>\n

Procurada, a Nestl\u00e9 e a Usina Itajobi n\u00e3o responderam aos questionamentos enviados pela reportagem at\u00e9 o fechamento deste texto. A Rep\u00f3rter Brasil<\/strong> n\u00e3o localizou o contato da defesa de Mohamad Mourad. O espa\u00e7o permanece aberto para manifesta\u00e7\u00f5es futuras.<\/p>\n

Lavagem de dinheiro<\/h2>\n

Segundo a decis\u00e3o judicial que autorizou a a\u00e7\u00e3o policial, a Usina Itajobi praticava sobrepre\u00e7o para aquisi\u00e7\u00e3o de cana-de-a\u00e7\u00facar. A estrat\u00e9gia era utilizada, segundo as investiga\u00e7\u00f5es, para a lavagem de recursos obtidos ilegalmente. Parte do etanol produzido pela usina era entregue para distribuidoras administradas por pessoas investigadas por suas rela\u00e7\u00f5es com o PCC.<\/p>\n

As investiga\u00e7\u00f5es apontam que Mohamad Mourad comandava redes de postos de combust\u00edveis e lojas de conveni\u00eancia, algumas registradas em nome de \u201claranjas\u201d e de familiares do empres\u00e1rio para promover lavagem de dinheiro.\u00a0<\/p>\n

\u201cA organiza\u00e7\u00e3o criminosa de Mohamad tem fortes la\u00e7os com o Primeiro Comando da Capital (PCC), e as redes de postos, conveni\u00eancias e distribuidoras est\u00e3o conectadas a pessoas com hist\u00f3rico criminal por fraudes em bombas, tr\u00e1fico internacional de drogas, e lavagem de capitais\u201d, diz trecho da den\u00fancia.<\/p>\n

Foram identificados 1.200 postos de combust\u00edveis vinculados ao grupo, que movimentaram R$ 54 bilh\u00f5es entre 2020 e 2024. Apenas 0,17% desse valor foi referente a tributos, \u201co que \u00e9 considerado \u00ednfimo comparado \u00e0 carga tribut\u00e1ria normal\u201d, segundo outro trecho do documento.\u00a0<\/p>\n

No total, a Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto cumpriu 315 mandados de busca e apreens\u00e3o em oito estados brasileiros. A Pol\u00edcia Federal apura o vazamento de informa\u00e7\u00f5es sobre a opera\u00e7\u00e3o porque apenas 6 dos 14 alvos de pedidos de pris\u00e3o foram localizados.\u00a0<\/p>\n

Grupo se \u2018apossou\u2019 de usinas<\/h2>\n

As investiga\u00e7\u00f5es apontam que o grupo criminoso comandado por Mourad comprou usinas que enfrentavam problemas financeiros, no interior de S\u00e3o Paulo, para utiliz\u00e1-las no esquema de fraudes. Mourad \u00e9 apontado como o principal expoente por tr\u00e1s das aquisi\u00e7\u00f5es, usando fundos de investimento para concretizar os neg\u00f3cios.\u00a0<\/p>\n

Em 2019, a Usina Itajobi entrou com um pedido de recupera\u00e7\u00e3o judicial. A empresa, no entanto, desistiu do processo, conforme a\u00e7\u00e3o acessada pela Rep\u00f3rter Brasil<\/strong>, e teve seu controle adquirido por um fundo de investimentos ligado ao grupo criminoso.<\/p>\n

A investiga\u00e7\u00e3o n\u00e3o detalha quando exatamente a Itajobi foi adquirida pelo grupo, mas indica que a usina come\u00e7ou a inflar artificialmente os pre\u00e7os na aquisi\u00e7\u00e3o de cana-de-a\u00e7\u00facar a partir de 2022. As autoridades tamb\u00e9m apontam que Mourad se apresentou como \u201cs\u00f3cio propriet\u00e1rio\u201d da Usina Itajobi em uma reuni\u00e3o realizada em dezembro de 2023, \u201co que evidencia a utiliza\u00e7\u00e3o de pseud\u00f4nimo para ocultar sua verdadeira identidade e sua conex\u00e3o com as usinas\u201d, segundo trecho da den\u00fancia.<\/p>\n

Dos mais de 300 alvos das dilig\u00eancias policiais ocorridas na \u00faltima quinta-feira, 42 estavam concentrados na avenida Faria Lima, principal polo financeiro do pa\u00eds, localizado em S\u00e3o Paulo (SP). As investiga\u00e7\u00f5es apontam que fintechs atuavam como bancos paralelos da organiza\u00e7\u00e3o e que pelo menos 40 fundos de investimentos foram utilizados como estruturas de oculta\u00e7\u00e3o de patrim\u00f4nio.<\/p>\n<\/p>\n

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