Nas \u00faltimas semanas, novas den\u00fancias de corrup\u00e7\u00e3o e lavagem de dinheiro envolvendo o Banco Master vieram \u00e0 tona, ampliando as d\u00favidas sobre a tentativa de aquisi\u00e7\u00e3o da institui\u00e7\u00e3o pelo Banco de Bras\u00edlia (BRB). Se concretizada, a opera\u00e7\u00e3o pode expor o banco p\u00fablico do Distrito Federal a riscos jur\u00eddicos e de imagem, especialmente devido ao hist\u00f3rico de fraudes no setor de cr\u00e9dito consignado.<\/p>\n
O Master \u00e9 alvo da Comiss\u00e3o Parlamentar Mista de Inqu\u00e9rito (CPMI) que investiga fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e \u00e9 acusado de aplicar golpes em aposentados e pensionistas. Em depoimento nesta ter\u00e7a-feira (2), o advogado Eli Cohen \u2014 respons\u00e1vel por identificar um dos maiores esquemas de fraude no consignado do pa\u00eds \u2014 detalhou como o banco e outras institui\u00e7\u00f5es lesavam clientes com contratos falsos, reaproveitamento de documentos sem autoriza\u00e7\u00e3o e dep\u00f3sitos de valores inferiores aos contratados.<\/p>\n
Al\u00e9m disso, o nome do banco aparece na Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, deflagrada na \u00faltima quinta-feira (28) pela Pol\u00edcia Federal em parceria com o Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal, o Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo e a Receita Federal. A investiga\u00e7\u00e3o revelou um esquema bilion\u00e1rio de lavagem de dinheiro vinculado ao PCC, al\u00e9m de fraudes, sonega\u00e7\u00e3o fiscal e adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis.<\/p>\n
Essas acusa\u00e7\u00f5es fortalecem a press\u00e3o pela suspens\u00e3o da compra do Master pelo BRB. A transa\u00e7\u00e3o levanta suspeitas de crimes, conflitos de interesse e riscos de movimenta\u00e7\u00e3o de recursos il\u00edcitos.<\/p>\n
Segundo Eli Cohen o esquema foi estruturado pelo executivo M\u00e1rcio Alaor, conhecido como \u201cPapa do Consignado\u201d. Ex-vice-presidente do Banco BMG, Alaor comandou a \u00e1rea de consignados do Master e hoje ocupa posi\u00e7\u00e3o de destaque no PicPay. <\/p>\n
\u201cO aposentado \u00e9 sempre a v\u00edtima. O golpe s\u00f3 muda um pouquinho de cara\u201d, declarou.<\/p>\n
Durante a oitiva, a senadora Leila Barros (PDT-DF) destacou a gravidade das den\u00fancias diante a tentativa de compra do Master pelo BRB, justamente para ampliar sua carteira de consignados. <\/p>\n
Para ela, \u00e9 inaceit\u00e1vel que um banco p\u00fablico do Distrito Federal esteja prestes a assumir uma institui\u00e7\u00e3o envolvida em suspeitas t\u00e3o s\u00e9rias.\u201cEstamos falando de pr\u00e1ticas que lesam diretamente os brasilienses, os servidores do GDF e os aposentados, a camada mais vulner\u00e1vel da sociedade. \u00c9 preciso esclarecer os riscos antes de avan\u00e7ar em qualquer negocia\u00e7\u00e3o\u201d, afirmou a senadora, alertando preocupa\u00e7\u00e3o com os impactos da opera\u00e7\u00e3o para o patrim\u00f4nio p\u00fablico do DF.\u00a0<\/p>\n
O deputado distrital F\u00e1bio Felix (Psol-DF) protocolou, em 28 de agosto, uma representa\u00e7\u00e3o no Banco Central contra a negocia\u00e7\u00e3o entre os dois bancos, \u00e0 luz das descobertas da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto.<\/p>\n
Segundo a Receita Federal, pelo menos 40 fundos de investimento, com patrim\u00f4nio estimado em R$ 30 bilh\u00f5es, foram utilizados para oculta\u00e7\u00e3o de bens no mercado financeiro paulista. Entre os mecanismos estavam fintechs <\/em>e institui\u00e7\u00f5es de pagamento que operavam com contabilidade paralela, permitindo transfer\u00eancias sem identifica\u00e7\u00e3o dos benefici\u00e1rios finais.<\/p>\n Um dos alvos \u00e9 a Reag Investimentos, de Jo\u00e3o Carlos Mansur, que passou a controlar a holding <\/em>do Will Bank. O Banco Master concentrou cerca de 75% das opera\u00e7\u00f5es financeiras nos arranjos societ\u00e1rios envolvendo a fintech.<\/p>\n \u201cA Reag, por sua vez, herdou ativos valiosos, como cr\u00e9ditos fiscais e at\u00e9 um pr\u00e9-precat\u00f3rio de mais de R$ 500 milh\u00f5es. \u00c9 nesse emaranhado suspeito que o BRB, patrim\u00f4nio do Distrito Federal, pode ser envolvido\u201d, alerta F\u00e1bio Felix.<\/p>\n A representa\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m destaca que n\u00e3o \u00e9 a primeira vez que o Master e a Reag entram no radar da PF. Em 2020, a Opera\u00e7\u00e3o Fundo Fake apontou fraudes em fundos de pens\u00e3o de servidores p\u00fablicos entre 2010 e 2017.<\/p>\n J\u00e1 em 2024, dois fundos da gestora \u2014 Hans 95 e Reag Growth 95 \u2014 injetaram ao menos R$ 1,2 bilh\u00e3o no Master, quando o banco j\u00e1 enfrentava dificuldades de liquidez.<\/p>\n O documento cita ainda a atua\u00e7\u00e3o do Borneo FIP Multiestrat\u00e9gia, que det\u00e9m milhares de a\u00e7\u00f5es do BRB. Na assembleia de 12 de mar\u00e7o deste ano, que aprovou medidas preparat\u00f3rias para a compra do Master, um representante da Borneo participou, mas se absteve de votar. Conforme a ata, ele possu\u00eda 2,27 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias (0,8% do total com direito a voto) e 13,1 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es preferenciais (11,6% do total sem voto). O gesto, segundo a representa\u00e7\u00e3o, buscou evitar abuso de direito, j\u00e1 que o fundo tem interesses tanto no comprador quanto no vendedor.<\/p>\n Para Felix, esse cen\u00e1rio refor\u00e7a o risco de o BRB estar integrado a um sistema de intermedia\u00e7\u00e3o financeira voltado \u00e0 lavagem de dinheiro. \u201cIsso significa que a Reag, alvo da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, det\u00e9m interesses de comprador e vendedor na opera\u00e7\u00e3o entre BRB e Master\u201d, diz o documento.<\/p>\n Outro ponto cr\u00edtico apontado pelo documento \u00e9 o Will Bank, fintech <\/em>adquirida pelo Master e considerada pelo BRB um ativo estrat\u00e9gico para sua expans\u00e3o digital entre as classes C e D. O problema, segundo a representa\u00e7\u00e3o, \u00e9 que a fintech est\u00e1 inserida no conglomerado de empresas ligadas \u00e0 Reag e sob investiga\u00e7\u00e3o por lavagem de dinheiro, o que amea\u00e7a a estabilidade financeira de um banco p\u00fablico e, por consequ\u00eancia, o patrim\u00f4nio do povo do DF.<\/p>\n O distrital finaliza destacando que, embora n\u00e3o haja imputa\u00e7\u00e3o criminal direta ao Banco Master, \u00e9 necess\u00e1rio ter cautela na an\u00e1lise da compra do Banco Master pelo BRB, solicitando a suspens\u00e3o da opera\u00e7\u00e3o at\u00e9 o fim das investiga\u00e7\u00f5es da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto e a avalia\u00e7\u00e3o de riscos ao patrim\u00f4nio p\u00fablico do Distrito Federal com a incorpora\u00e7\u00e3o de ativos do banco, al\u00e9m de eventuais informa\u00e7\u00f5es complementares ao BRB, Banco Central e CVM para garantir a regularidade e a seguran\u00e7a da opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n Segundo a assessoria do parlamentar, o Banco Central ainda n\u00e3o se manifestou.<\/p>\n A reportagem do Brasil de Fato DF<\/strong> entrou em contato com as assessorias de imprensa do Banco Master e do Banco BRB para que pudessem se posicionar sobre as den\u00fancias, no entanto, n\u00e3o houve manifesta\u00e7\u00e3o at\u00e9 a publica\u00e7\u00e3o. O espa\u00e7o est\u00e1 aberto.<\/p>\n ::\u00a0Receba not\u00edcias do Brasil de Fato DF no seu Whatsapp\u00a0<\/a>::<\/p>\n O post \u2018Banco Master pode expor patrim\u00f4nio do DF\u2019, afirmam parlamentares ap\u00f3s opera\u00e7\u00e3o da Policia Federal e CPMI<\/a> apareceu primeiro em Brasil de Fato<\/a>.<\/p>\nRela\u00e7\u00f5es antigas<\/h4>\n