Victor Linhares de Paiva recebeu 230 mil reais em conta de fintech suspeita de lavar dinheiro para o PCC<\/p>\n
Por Leandro Demori, Fl\u00e1vio VM Costa e Alice Maciel<\/p>\n
A Pol\u00edcia Civil do Piau\u00ed cumpriu nesta ter\u00e7a-feira (4) mandado de busca e apreens\u00e3o contra Victor Linhares de Paiva, ex-assessor, aliado pol\u00edtico e compadre do senador piauiense Ciro Nogueira (PP). Ele \u00e9 alvo da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto 86 que investiga um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo postos de combust\u00edveis que supostamente atendem \u00e0 fac\u00e7\u00e3o criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital).<\/p>\n
Victor Linhares recebeu a quantia de R$ 230 mil de outro alvo da mesma opera\u00e7\u00e3o, o empres\u00e1rio Haran Santhiago Gir\u00e3o Sampaio, antigo dono da rede de postos HD que seria o epicentro do esquema criminoso no Piau\u00ed. O ICL Not\u00edcias teve acesso exclusivo a um documento que comprova a transa\u00e7\u00e3o financeira.<\/p>\n
O dinheiro foi transferido em 20 de dezembro de 2023 para uma conta aberta por Linhares apenas oito dias antes na fintech BK Bank. A institui\u00e7\u00e3o financeira foi apontada pela Pol\u00edcia Federal (PF) e pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo (MP-SP) como pe\u00e7a-chave no esquema de lavagem de dinheiro do PCC. A liga\u00e7\u00e3o entre o banco e a fac\u00e7\u00e3o criminosa foi revelada na Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, deflagrada em agosto e que atingiu empresas e fundos sediados na Faria Lima, em S\u00e3o Paulo.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o piauiense \u00e9 um desdobramento da opera\u00e7\u00e3o hom\u00f4nima, que teve o foco maior em S\u00e3o Paulo. Por essa raz\u00e3o, foi batizada com acr\u00e9scimo do n\u00famero 86, referente ao DDD do Piau\u00ed. A Justi\u00e7a autorizou o compartilhamento de provas entre as duas opera\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
A comunica\u00e7\u00e3o do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), ao qual o ICL Not\u00edcias teve acesso, registra que Victor Linhares de Paiva transferiu o dinheiro para outra conta banc\u00e1ria registrada em seu nome, assim que recebeu o dep\u00f3sito de Sampaio.<\/p>\n
\u201cAp\u00f3s isso n\u00e3o houve mais nenhuma transa\u00e7\u00e3o, indicando que a abertura de conta pode ter sido apenas para essa transa\u00e7\u00e3o\u201d, l\u00ea-se no documento.<\/p>\n
A movimenta\u00e7\u00e3o financeira chamou a aten\u00e7\u00e3o dos investigadores do Piau\u00ed porque coincide com o per\u00edodo em que Haran Sampaio e seu s\u00f3cio, Daniel Coelho de Souza, venderam os postos de combust\u00edveis da rede HD para um fundo de investimentos administrado pela Altinvest Gest\u00e3o de Administra\u00e7\u00e3o de Recursos de Terceiros \u2013 empresa que tamb\u00e9m foi alvo da Carbono Oculto.<\/p>\n A suspeita dos investigadores \u00e9 a de que Victor Linhares Paiva recebeu a quantia por intermediar a negocia\u00e7\u00e3o.<\/p>\n Sampaio, Souza e Linhares foram alvos de mandados de busca e apreens\u00e3o autorizados pela Justi\u00e7a do Piau\u00ed, que rejeitou os pedidos de pris\u00e3o tempor\u00e1ria feitos pela Pol\u00edcia Civil.<\/p>\n Os crimes investigados s\u00e3o de adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis, fraudes fiscais e lavagem de dinheiro, num esquema semelhante ao identificado pela PF e pelo MP-SP. Investigadores apontam que o mesmo esquema foi levado at\u00e9 o Piau\u00ed e replicado na rede de postos de gasolina HD.<\/p>\n Procurados pela reportagem, Haran Sampaio e Victor Linhares n\u00e3o responderam aos questionamentos da reportagem.<\/p>\n Questionado pela reportagem, o senador Ciro Nogueira renovou os ataques contra o ICL Not\u00edcias em vez de responder aos questionamentos.\u201dA \u00fanica coisa que tenho a dizer \u00e9 que fiquei impressionado de vcs conseguirem divulgar a opera\u00e7\u00e3o antes dela acontecer kkkk\u201d<\/strong>, afirmou, por meio de mensagem por WhatsApp. \u201cNa pr\u00f3xima sincronizem direito com quem contratou vcs\u201d.<\/p>\n As liga\u00e7\u00f5es entre Victor Linhares e Ciro Nogueira<\/strong> Linhares j\u00e1 exerceu cargo de vereador da capital piauiense entre julho e dezembro de 2024. Ele trabalhou, anteriormente, no gabinete de Ciro Nogueira entre abril de 2018 e mar\u00e7o de 2019 e tamb\u00e9m na lideran\u00e7a do Partido Progressista (PP) no Senado em 2020.<\/p>\n O senador \u00e9 padrinho de uma filha de Linhares. Diversas fotos postadas em redes sociais mostram a proximidade entre os dois.<\/p>\n Em julho deste ano, a revista piau\u00ed revelou que Victor Linhares recebeu R$ 625 mil, entre dezembro de 2023 e setembro de 2024, do empres\u00e1rio do setor de apostas, Fernando Oliveira Lima, conhecido como Fernandin OIG.<\/p>\n No mesmo per\u00edodo, Paiva repassou R$ 35 mil \u00e0 conta pessoal do senador Ciro Nogueira. As informa\u00e7\u00f5es s\u00e3o do Relat\u00f3rio de Intelig\u00eancia Financeira Relat\u00f3rios de Intelig\u00eancia Financeira (os chamados RIFs), acessados pela CPI das Bets, instalada em novembro de 2024 para investigar as empresas de apostas on-line.<\/p>\n \u00c0 revista piau\u00ed, o senador afirmou que \u201co valor era o reembolso de uma reserva de hotel em Capri, na It\u00e1lia, e que os R$ 625 mil foram o pagamento por um rel\u00f3gio Richard Mille, negociado diretamente entre Fernandin e seu ex-assessor\u201d.<\/p>\n Linhares \u00e9 apontado por pol\u00edticos do Piau\u00ed ouvidos pela reportagem como \u201cpupilo\u201d de Ciro Nogueira. Em entrevista a um ve\u00edculo local em agosto do ano passado, o senador disse que vai apoiar a candidatura do seu ex-assessor em 2026 para deputado federal ou estadual.<\/p>\n O ex-secret\u00e1rio era filiado ao PP at\u00e9 mar\u00e7o deste ano, quando filiou-se ao Uni\u00e3o Brasil, que integra junto \u00e0 sua ex-legenda, a Federa\u00e7\u00e3o Uni\u00e3o Progressista.<\/p>\n O empres\u00e1rio que transferiu R$ 230 mil a Victor Linhares era dono da rede de postos de combust\u00edveis \u201cPostos HD\u201d, que tamb\u00e9m foi alvo da Opera\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Civil do Piau\u00ed, e \u00e9 um dos principais grupos empresariais do setor nos estados do Piau\u00ed, Maranh\u00e3o e Tocantins.<\/p>\n A investiga\u00e7\u00e3o, segundo relat\u00f3rio da Pol\u00edcia Civil, \u201cfoi iniciada ap\u00f3s ocorr\u00eancias sobre adultera\u00e7\u00e3o na quantidade de combust\u00edvel abastecida e buscou explorar poss\u00edveis conex\u00f5es com o crime organizado\u201d. Os investigadores tamb\u00e9m apontam no relat\u00f3rio \u201csimilaridade com a opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto\u201d.<\/p>\n A principal empresa do grupo, HD Petr\u00f3leo Ltda, foi aberta em 13 de outubro de 2014 por Haran Santhiago Gir\u00e3o Sampaio e Danilo Coelho de Souza, com o capital social de R$ 200 mil e com cotas divididas igualmente entre ambos.<\/p>\n A rede cresceu e ganhou notoriedade regional. Em dezembro de 2023, a empresa foi vendida para a Pima Energia Participa\u00e7\u00f5es Ltda. O valor da venda n\u00e3o foi informado no contrato de compra e venda registrado na Junta Comercial do Piau\u00ed. Apenas foi informado que o capital social da empresa subiu para 300 mil e que 100% das contas pertencem \u00e0 Pima Energia.<\/p>\n O que chama aten\u00e7\u00e3o, segundo relat\u00f3rio da Pol\u00edcia Civil do Piau\u00ed,\u00e9 que a Pima Energia foi aberta em um endere\u00e7o em S\u00e3o Paulo, apenas seis dias antes de comprar a rede de postos HD, \u201clevantando a suspeita de que foi criada especificamente para formalizar a referida transa\u00e7\u00e3o comercial\u201d. Os investigadores suspeitam que foi uma venda de fachada, uma vez que houve uma \u201csubstitui\u00e7\u00e3o de bandeira (de HD para Pima e Diamante) sem altera\u00e7\u00e3o operacional real\u201d.<\/p>\n A investiga\u00e7\u00e3o detectou 32 pessoas jur\u00eddicas que tinham como s\u00f3cios Haran Sampaio e Danilo Souza e foram transferidas para a Pima Energia Participa\u00e7\u00f5es Ltda.<\/p>\n O \u00fanico s\u00f3cio da Pima Energia \u00e0 \u00e9poca da venda era o Jersey Fundo de Investimento em Participa\u00e7\u00f5es Multiestrat\u00e9gia, que por sua vez \u00e9 administrado por uma empresa, tamb\u00e9m suspeita de lavar dinheiro e, igualmente, alvo da opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto: a gestora de fundos Altinvest Gest\u00e3o e Administra\u00e7\u00e3o de Recursos de Terceiros.<\/p>\n Hub de solu\u00e7\u00f5es financeiras, a Altinvest \u00e9 liderada pelo empres\u00e1rio Rog\u00e9rio Garcia Peres e administra 10 fundos citados pelos promotores na Carbono Oculto. O MP-SP afirma que Peres \u00e9 um dos respons\u00e1veis pelas \u201cdin\u00e2micas fraudulentas envolvendo fundos e a BK Institui\u00e7\u00e3o de Pagamento\u201d.<\/p>\n Advogado, Peres tamb\u00e9m \u00e9 apontado pela promotoria como \u201cadministrador de fundos de investimento, amplamente envolvido com o grupo Mohamad [Mohamed Hussein Mourad], s\u00f3cio em postos de combust\u00edveis\u201d. Mourad, mais conhecido como \u201cPrimo\u201d, \u00e9 acusado de liderar o esquema de lavagem de dinheiro do PCC, junto a Roberto Augusto Leme da Silva, o \u201cBeto Louco\u201d. Ambos est\u00e3o foragidos da Justi\u00e7a.<\/p>\n Segundo relat\u00f3rio da Pol\u00edcia Civil do Piau\u00ed, ap\u00f3s a conclus\u00e3o da venda dos postos de combust\u00edvel da rede HD, Mois\u00e9s Eduardo Soares Pereira passou a figurar como \u00fanico s\u00f3cio da Pima Energia Participa\u00e7\u00f5es Ltda. Ele \u00e9 um ex-funcion\u00e1rio de Haran Sampaio e Danilo de Souza. Investigadores suspeitam que ele \u00e9 um laranja de seus patr\u00f5es.<\/p>\n Ap\u00f3s a compra pela Pima Energia, os postos de gasolina da rede \u201cPostos HD\u201d passaram a ser chamados de Red Diamante. De acordo com a investiga\u00e7\u00e3o da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto 86, h\u00e1 evid\u00eancias de uso de empresas de fachadas vinculadas \u00e0s marcas \u201cPostos HD\u201d, \u201cPostos Pima\u201d e \u201cPostos Diamante\u201d, \u201cque tem suspeita de liga\u00e7\u00e3o com a organiza\u00e7\u00e3o criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC)\u201d.<\/p>\n \u201cAs evid\u00eancias apontam para poss\u00edvel sobreposi\u00e7\u00e3o de registros ou compartilhamento de estrutura f\u00edsica entre diferentes pessoas jur\u00eddicas, indicando manobra para ocultar opera\u00e7\u00f5es financeiras e dificultar a rastreabilidade de recursos, pr\u00e1tica t\u00edpica de lavagem de capitais\u201d, destacam os investigadores.<\/p>\n *Com exclusividade n ICL<\/em><\/p>\n Queridos leitores,<\/strong> Siga-nos no Facebook:<\/strong> https:\/\/www.facebook.com\/profile.php?id=100070790366110<\/p>\n Siga-nos no X:<\/strong> https:\/\/x.com\/Antropofagista1<\/p>\n Siga-no no Instagram<\/strong> https:\/\/www.instagram.com\/blogantropofagista?igsh=YzljYTk1ODg3<\/p>\n The post Homem de confian\u00e7a de Ciro Nogueira \u00e9 alvo da pol\u00edcia na Carbono Oculto do Piau\u00ed first appeared on Antropofagista.<\/p>\n
\nAliado pol\u00edtico do senador Ciro Nogueira, Victor Linhares ocupou, de 2 de janeiro at\u00e9 esta segunda-feira (3), o cargo de secret\u00e1rio municipal de Articula\u00e7\u00e3o Institucional (SEMAI) da prefeitura de Teresina. Na fun\u00e7\u00e3o, ele era respons\u00e1vel por intermediar, junto ao governo federal e ao Congresso Nacional, projetos e a libera\u00e7\u00e3o de verbas destinadas \u00e0 capital piauiense.<\/p>\n
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