Transa\u00e7\u00e3o foi realizada por meio de conta no \u201cBanco do PCC\u201d, de acordo com relat\u00f3rio do Coaf<\/p>\n
Por Alice Maciel, Fl\u00e1vio V M Costa e Leandro Demori<\/p>\n
A empresa do senador Ciro Nogueira (PP-PI) recebeu R$ 63,9 mil de um posto de combust\u00edvel localizado em Teresina (PI), que foi alvo nesta ter\u00e7a-feira (4) da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto 86. A a\u00e7\u00e3o, deflagrada pela Pol\u00edcia Civil do Piau\u00ed, investiga um esquema de lavagem de dinheiro do PCC no estado. Os repasses aparecem em um Relat\u00f3rio de Intelig\u00eancia Financeira (RIF) produzido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), ao qual o ICL Not\u00edcias teve acesso.<\/p>\n
O posto Pima Energia Amizade \u2014 que anteriormente operava sob o nome Maranh\u00e3o Petr\u00f3leo \u2014 realizou duas transfer\u00eancias para a Ciro Nogueira Agropecu\u00e1ria Im\u00f3veis, incorporadora pertencente ao senador. Segundo o relat\u00f3rio do Coaf, foram enviados R$ 47,9 mil em 2 de maio de 2025 e R$ 15,9 mil em 17 de abril do mesmo ano.<\/p>\n
As transfer\u00eancias foram feitas por meio da conta do posto na fintech BK Institui\u00e7\u00e3o de Pagamento, conhecida como BK Bank. A institui\u00e7\u00e3o financeira foi apontada pela Pol\u00edcia Federal (PF) e pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo (MP-SP) como pe\u00e7a-chave em um esquema de lavagem de dinheiro do PCC.<\/p>\n
A conex\u00e3o entre o banco e a fac\u00e7\u00e3o criminosa veio \u00e0 tona na Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, deflagrada em agosto, que mirou empresas e fundos de investimento sediados na Avenida Faria Lima, em S\u00e3o Paulo.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Civil do Piau\u00ed \u00e9 um desdobramento da opera\u00e7\u00e3o hom\u00f4nima, que teve o foco maior em S\u00e3o Paulo. Por essa raz\u00e3o, foi batizada com acr\u00e9scimo do n\u00famero 86, referente ao DDD do Piau\u00ed. A Justi\u00e7a autorizou o compartilhamento de provas entre as duas opera\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
Procurado pela reportagem, o senador Ciro Nogueira ainda n\u00e3o respondeu aos questionamentos. Se o fizer, este texto ser\u00e1 atualizado.<\/p>\n
Empresa de SP compra rede de postos no Piau\u00ed A Pima Energia Participa\u00e7\u00f5es foi fundada na capital paulista apenas seis dias antes de adquirir a rede de postos de gasolina piauiense \u201cPostos HD\u201d, dos empres\u00e1rios Haran Santhiago Gir\u00e3o Sampaio e Daniel Coelho de Souza \u2013 eles tamb\u00e9m foram alvos ontem de mandados de busca e apreens\u00e3o na Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto 86.<\/p>\n Os investigadores suspeitam que foi uma venda de fachada, uma vez que houve uma \u201csubstitui\u00e7\u00e3o de bandeira (de HD para Pima e Diamante) sem altera\u00e7\u00e3o operacional real\u201d e que a Pima Energia \u201cfoi criada especificamente para formalizar a referida transa\u00e7\u00e3o comercial\u201d.<\/p>\n O \u00fanico s\u00f3cio da Pima Energia \u00e0 \u00e9poca da transa\u00e7\u00e3o com o grupo HD era o Jersey Fundo de Investimento em Participa\u00e7\u00f5es Multiestrat\u00e9gia, que por sua vez, \u00e9 administrado por uma empresa, tamb\u00e9m suspeita de lavar dinheiro e, igualmente, alvo da opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto: a gestora de fundos Altinvest Gest\u00e3o e Administra\u00e7\u00e3o de Recursos de Terceiros.<\/p>\n Hub de solu\u00e7\u00f5es financeiras, a Altinvest \u00e9 liderada pelo empres\u00e1rio Rog\u00e9rio Garcia Peres e administra 10 fundos citados pelos promotores na Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto. O MP-SP afirma que Peres \u00e9 um dos respons\u00e1veis pelas \u201cdin\u00e2micas fraudulentas envolvendo fundos e a BK Institui\u00e7\u00e3o de Pagamento\u201d.<\/p>\n Advogado, Peres tamb\u00e9m \u00e9 apontado pela promotoria como \u201cadministrador de fundos de investimento, amplamente envolvido com o grupo Mohamad [Mohamed Hussein Mourad], s\u00f3cio em postos de combust\u00edveis\u201d. Mourad, mais conhecido como \u201cPrimo\u201d, \u00e9 acusado de liderar o esquema de lavagem de dinheiro do PCC, junto a Roberto Augusto Leme da Silva, o \u201cBeto Louco\u201d. Ambos est\u00e3o foragidos da Justi\u00e7a.<\/p>\n Em entrevista exclusiva ao ICL Not\u00edcias, o ex-piloto da empresa Taxi A\u00e9reo Piracicaba (TAP), Mauro Matosinhos, afirmou ter transportado em voo uma sacola de papel\u00e3o que aparentava conter dinheiro vivo, na mesma data em que Beto Louco mencionou a outros passageiros que teria um encontro com o senador Ciro Nogueira.<\/p>\n Outros elos de Ciro Nogueira com empresas investigadas Ap\u00f3s a compra pela Pima Energia, os postos de gasolina da rede \u201cPostos HD\u201d passaram a ser chamados de Red Diamante. De acordo com a investiga\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Civil do Piau\u00ed, h\u00e1 evid\u00eancias de uso de empresas de fachadas vinculadas \u00e0s marcas \u201cPostos HD\u201d, \u201cPostos Pima\u201d e \u201cPostos Diamante\u201d, \u201cque t\u00eam suspeita de liga\u00e7\u00e3o com a organiza\u00e7\u00e3o criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC)\u201d.<\/p>\n Conforme mostrou reportagem do ICL Not\u00edcias publicada nesta quarta-feira (5), os investigadores suspeitam que Victor Linhares Paiva \u2013 ex-assessor, aliado pol\u00edtico e compadre do senador Ciro Nogueira que tamb\u00e9m foi alvo da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto 86 \u2013 tenha intermediado a venda da rede Postos HD para a empresa Pima Energia. Isso porque, ele recebeu R$ 230 mil de Haran Santhiago Gir\u00e3o Sampaio, um dos antigos propriet\u00e1rios dos Postos HD, no mesmo m\u00eas em que a transa\u00e7\u00e3o entre as empresas foi conclu\u00edda.<\/p>\n O valor foi depositado em uma conta de Linhares no BK Bank, supostamente aberta apenas para essa opera\u00e7\u00e3o, segundo alerta emitido pelo Coaf. O relat\u00f3rio do \u00f3rg\u00e3o tamb\u00e9m indica que, logo ap\u00f3s o dep\u00f3sito de Sampaio, Linhares transferiu a quantia para outra conta banc\u00e1ria em seu nome.<\/p>\n O ICL Not\u00edcias tamb\u00e9m revelou nesta quarta-feita (5) que o irm\u00e3o do senador Ciro Nogueira, Raimundo Nogueira, \u00e9 dono de uma empresa em Teresina que j\u00e1 dividiu endere\u00e7o com um posto de gasolina da mesma rede, a HD Petr\u00f3leo Uruguai.<\/p>\n Conforme relat\u00f3rio do Coaf obtido pela reportagem, a Ciro Nogueira Agropecu\u00e1ria e Im\u00f3veis, da qual Raimundo tamb\u00e9m configura como s\u00f3cio junto com o irm\u00e3o, realizou pagamentos que somam R$ 25,1 mil \u00e0 HD Petr\u00f3leo Uruguai entre dezembro de 2021 e maio de 2022.<\/p>\n *ICL<\/em><\/p>\n Queridos leitores,<\/strong> Siga-nos no Facebook:<\/strong> https:\/\/www.facebook.com\/profile.php?id=100070790366110<\/p>\n Siga-nos no X:<\/strong> https:\/\/x.com\/Antropofagista1<\/p>\n Siga-no no Instagram<\/strong> https:\/\/www.instagram.com\/blogantropofagista?igsh=YzljYTk1ODg3<\/p>\n The post Empresa de Ciro Nogueira recebeu R$ 63 mil de alvo da Carbono Oculto do Piau\u00ed first appeared on Antropofagista.<\/p>\n
\nA Pima Energia Amizade faz parte de uma rede de postos de combust\u00edveis em Teresina que foram adquiridos pela Pima Energia Participa\u00e7\u00f5es, em dezembro de 2023. A transa\u00e7\u00e3o chamou a aten\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Civil do Piau\u00ed pela liga\u00e7\u00e3o do neg\u00f3cio com empresas investigadas por envolvimento no esquema do PCC no ramo de combust\u00edvel em S\u00e3o Paulo.<\/p>\n
\nSegundo relat\u00f3rio da Pol\u00edcia Civil do Piau\u00ed, ap\u00f3s a conclus\u00e3o da venda dos postos de combust\u00edvel da rede HD, Mois\u00e9s Eduardo Soares Pereira passou a figurar como \u00fanico s\u00f3cio da Pima Energia Participa\u00e7\u00f5es Ltda. Ele \u00e9 um ex-funcion\u00e1rio de Haran Sampaio e Danilo de Souza. A suspeita \u00e9 de que ele seja um laranja de seus patr\u00f5es.<\/p>\n
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