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A Pol\u00edcia Federal (PF) deflagrou, na manh\u00e3 desta quarta-feira (14), a segunda fase da Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero, que investiga um sofisticado esquema de fraude estrutural no sistema financeiro nacional. Com mandados expedidos pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), a a\u00e7\u00e3o mobilizou mais de 150 agentes para cumprir 42 mandados de busca e apreens\u00e3o e uma pris\u00e3o tempor\u00e1ria nos estados de S\u00e3o Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Esp\u00edrito Santo e no Distrito Federal.<\/p>\n
No centro da opera\u00e7\u00e3o desta quarta-feira est\u00e1 Fabiano Campos Zettel, cunhado de Vorcaro e CEO da Moriah Asset, que foi interceptado enquanto tentava embarcar para Dubai. Ele \u00e9 apontado como o principal articulador pol\u00edtico do grupo. Com ele foram apreendidos aparelho celular e documentos. A investiga\u00e7\u00e3o cruza a fraude financeira com o financiamento de campanhas. Zettel foi um dos maiores doadores da extrema-direita em 2022, tendo destinado R$ 3 milh\u00f5es para a campanha de Jair Bolsonaro e R$ 2 milh\u00f5es para a de Tarc\u00edsio de Freitas. A Pol\u00edcia Federal investiga se esses repasses utilizaram capitais drenados do banco para garantir influ\u00eancia pol\u00edtica e acesso a ativos estatais.<\/p>\n
Nelson Tanure e o aparelhamento da EMAE<\/strong><\/p>\n A segunda fase da opera\u00e7\u00e3o colocou o investidor Nelson Tanure como alvo de mandado de busca e apreens\u00e3o. O foco \u00e9 a privatiza\u00e7\u00e3o da EMAE (Empresa Metropolitana de \u00c1guas e Energia), em S\u00e3o Paulo, por R$ 1,04 bilh\u00e3o. A PF investiga se o fluxo de capital fraudulento do Master teria irrigado as campanhas para o governo paulista, que, depois da posse, patrocinou a pol\u00eamica privatiza\u00e7\u00e3o da EMAE, arrematada por um grupo ligado a Nelson Tanure e financiado pelo Master.<\/p>\n Investigadores sustentam que, ap\u00f3s a venda, cerca de R$ 160 milh\u00f5es do caixa da empresa foram drenados para o Banco Master via Certificados de Dep\u00f3sitos Banc\u00e1rios (CDBs), funcionando como um socorro financeiro para ocultar a insolv\u00eancia da institui\u00e7\u00e3o de Vorcaro.<\/p>\n Al\u00e9m de Vorcaro, Zettel e Tanure, a opera\u00e7\u00e3o mirou figuras-chave do mercado de capitais e empresas que facilitariam a circula\u00e7\u00e3o de ativos fict\u00edcios. Entre elas, Jo\u00e3o Carlos Mansur, fundador da Reag Capital Holding, que \u00e9 suspeito de auxiliar na oculta\u00e7\u00e3o de patrim\u00f4nio.<\/p>\n Foram cumpridos mandados de busca e apreens\u00e3o tamb\u00e9m na WNT Gestora de Recursos, Sefer Investimentos DTVM, Moriah Asset Management, Cl\u00ednica Mais M\u00e9dicos S.A. e Acura.<\/p>\n Influ\u00eancia e ostenta\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n Daniel Vorcaro, de 42 anos, \u00e9 descrito como um outsider da Faria Lima que ascendeu rapidamente atrav\u00e9s de conex\u00f5es em Bras\u00edlia e no Judici\u00e1rio. O inqu\u00e9rito aponta que o banco mantinha na \u201cfolha de pagamentos\u201d consultores e mediadores de alto escal\u00e3o, incluindo ex-ministros e figuras de proa da pol\u00edtica, especialmente do Centr\u00e3o, utilizados para tentar destravar neg\u00f3cios como a venda de carteiras de cr\u00e9dito ao Banco de Bras\u00edlia (BRB) \u2014 opera\u00e7\u00e3o vetada pelo BC por suspeita de fraude.<\/p>\n Enquanto o banco caminhava para a insolv\u00eancia, Vorcaro mantinha uma rotina de luxo ostensivo, que incluiu a aquisi\u00e7\u00e3o de 27% da SAF do Atl\u00e9tico Mineiro, o patroc\u00ednio de camarotes VIPs no Carnaval da Sapuca\u00ed e festas familiares com custos estimados em R$ 15 milh\u00f5es.<\/p>\n Guerra de informa\u00e7\u00e3o e ataques \u00e0s Institui\u00e7\u00f5es<\/strong><\/p>\n A PF tamb\u00e9m recolheu evid\u00eancias de que o grupo Vorcaro financiou uma \u201cguerra de informa\u00e7\u00e3o\u201d contra o Banco Central. O objetivo era descredibilizar a autoridade monet\u00e1ria ap\u00f3s a decis\u00e3o de liquidar o banco, por meio de um ataque feito por mil\u00edcias digitais e influenciadores.<\/p>\n Por envolver autoridades com prerrogativa de foro e devido \u00e0 sensibilidade econ\u00f4mica do caso, o processo corre sob sigilo no Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do ministro Dias Toffoli. As defesas de Vorcaro afirmam que o banqueiro colabora com as investiga\u00e7\u00f5es. As defesas de Zettel, Tanure e Mansur ainda n\u00e3o se manifestaram sobre os novos mandados.<\/p>\n O risco financeiro e o rombo no FGC<\/strong><\/p>\n Embora antes da liquida\u00e7\u00e3o, o Master figurasse como uma institui\u00e7\u00e3o de m\u00e9dio porte (22\u00ba no ranking nacional, com R$ 63 bilh\u00f5es em ativos), o caso disparou um alerta cr\u00edtico no sistema financeiro. O banco detinha cerca de R$ 41 bilh\u00f5es em dep\u00f3sitos (CDBs) de 1,6 milh\u00e3o de investidores. A fraude atingiu diretamente o Fundo Garantidor de Cr\u00e9ditos (FGC). O montante necess\u00e1rio para ressarcir os investidores do Master representa cerca de um ter\u00e7o de todo o caixa do fundo, tornando esta a maior quebra da hist\u00f3ria brasileira em termos de impacto para a \u201cseguradora\u201d dos correntistas.<\/p>\n O post Compliance Zero: PF prende cunhado e operador pol\u00edtico de Daniel Vorcaro<\/a> apareceu primeiro em Vermelho<\/a>.<\/p>\n