{"id":89233,"date":"2026-05-28T14:33:16","date_gmt":"2026-05-28T17:33:16","guid":{"rendered":"https:\/\/redept.com.br\/blogosfera\/operacao-fluxo-oculto-mira-esquema-bilionario-do-pcc-no-setor-de-combustiveis\/"},"modified":"2026-05-28T14:33:16","modified_gmt":"2026-05-28T17:33:16","slug":"operacao-fluxo-oculto-mira-esquema-bilionario-do-pcc-no-setor-de-combustiveis","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/redept.com.br\/blogosfera\/operacao-fluxo-oculto-mira-esquema-bilionario-do-pcc-no-setor-de-combustiveis\/","title":{"rendered":"Opera\u00e7\u00e3o Fluxo Oculto mira esquema bilion\u00e1rio do PCC no setor de combust\u00edveis"},"content":{"rendered":"

A segunda fase da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto<\/strong> foi deflagrada nesta quinta-feira (28) pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo, por meio do Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em conjunto com a Receita Federal. Batizada de Opera\u00e7\u00e3o Fluxo Oculto<\/strong>, a a\u00e7\u00e3o tem como objetivo desarticular esquema bilion\u00e1rio de fraude tribut\u00e1ria, lavagem de dinheiro e adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis atribu\u00eddo ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Saiba mais na TVT News<\/a><\/strong>.<\/p>\n

Ao todo, foram cumpridos 59 mandados de busca e apreens\u00e3o em S\u00e3o Paulo, Paran\u00e1, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. As dilig\u00eancias ocorreram na capital paulista, incluindo endere\u00e7os na Avenida Faria Lima, al\u00e9m de cidades da regi\u00e3o metropolitana e do interior, como Sorocaba, Paul\u00ednia, Santos, S\u00e3o Jos\u00e9 do Rio Preto e Votorantim.<\/p>\n

Segundo as investiga\u00e7\u00f5es, a fac\u00e7\u00e3o utilizava seis fintechs como uma esp\u00e9cie de \u201cbanco paralelo\u201d para ocultar recursos il\u00edcitos e dificultar o rastreamento financeiro. Entre 2022 e 2025, as institui\u00e7\u00f5es movimentaram mais de R$ 26 bilh\u00f5es. Uma delas recebeu mais de R$ 1 bilh\u00e3o em dep\u00f3sitos em esp\u00e9cie, pr\u00e1tica considerada incompat\u00edvel com a opera\u00e7\u00e3o regular de empresas digitais de pagamento.<\/p>\n

As autoridades identificaram ainda o uso das chamadas \u201ccontas bols\u00e3o\u201d, mecanismo que permitia concentrar e redistribuir dinheiro il\u00edcito sem identificar os reais benefici\u00e1rios das transa\u00e7\u00f5es. A investiga\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m apontou movimenta\u00e7\u00f5es de pelo menos R$ 365 milh\u00f5es em criptoativos envolvendo empresas suspeitas de lavagem de dinheiro.<\/p>\n

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Fraudes com combust\u00edveis<\/h2>\n

De acordo com o Gaeco e a Receita Federal, o PCC explorava o setor de combust\u00edveis para ampliar lucros e lavar recursos obtidos em atividades criminosas. O principal esquema envolvia o desvio de nafta petroqu\u00edmica, adquirida com benef\u00edcios fiscais destinados \u00e0 ind\u00fastria qu\u00edmica, mas utilizada na adultera\u00e7\u00e3o de gasolina.<\/p>\n

O combust\u00edvel adulterado era misturado em terminais de armazenamento e distribu\u00eddo para postos ligados ao grupo criminoso. A estimativa \u00e9 de que a fraude tenha provocado preju\u00edzo de cerca de R$ 200 milh\u00f5es em tributos apenas nos \u00faltimos dois anos.<\/p>\n

As investiga\u00e7\u00f5es apontam que empresas de fachada e \u201claranjas\u201d eram usados para simular opera\u00e7\u00f5es comerciais e ocultar o patrim\u00f4nio da organiza\u00e7\u00e3o criminosa. Parte dos recursos era direcionada a quatro fundos de investimento identificados pelos investigadores. Um deles apresentou crescimento patrimonial superior a 200% em pouco mais de um ano.<\/p>\n

Intelig\u00eancia financeira na Opera\u00e7\u00e3o<\/h2>\n

A Receita Federal informou que o avan\u00e7o das investiga\u00e7\u00f5es foi poss\u00edvel ap\u00f3s mudan\u00e7as regulat\u00f3rias implementadas em 2025, quando fintechs passaram a ser obrigadas a entregar dados detalhados de movimenta\u00e7\u00e3o financeira por meio da declara\u00e7\u00e3o e-Financeira.<\/p>\n

Com a nova exig\u00eancia, mais de 450 institui\u00e7\u00f5es passaram a fornecer informa\u00e7\u00f5es peri\u00f3dicas ao \u00f3rg\u00e3o, permitindo rastrear opera\u00e7\u00f5es suspeitas ligadas ao crime organizado. Tr\u00eas das fintechs investigadas declararam movimenta\u00e7\u00f5es de R$ 8 bilh\u00f5es somente em 2025. Outras tr\u00eas n\u00e3o entregaram os dados e dever\u00e3o ser autuadas.<\/p>\n

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que a estrat\u00e9gia do governo \u00e9 promover a \u201casfixia financeira\u201d das fac\u00e7\u00f5es criminosas. Segundo ele, o volume de dep\u00f3sitos em dinheiro vivo e a movimenta\u00e7\u00e3o bilion\u00e1ria detectada pelas autoridades acenderam o alerta dos \u00f3rg\u00e3os de intelig\u00eancia.<\/p>\n

As Opera\u00e7\u00e3o Fluxo Oculto \u00e9 a maior a\u00e7\u00e3o integrada j\u00e1 realizada no pa\u00eds para combater a infiltra\u00e7\u00e3o do crime organizado no mercado de combust\u00edveis e no sistema financeiro paralelo. O material apreendido seguir\u00e1 sob an\u00e1lise para identifica\u00e7\u00e3o de novos envolvidos e aprofundamento das investiga\u00e7\u00f5es sobre lavagem de dinheiro e blindagem patrimonial.<\/p>\n<\/p>\n

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