A FDGold DTVM Ltda. \u00e9 institui\u00e7\u00e3o financeira autorizada e regulada pelo Banco Central do Brasil, sujeita, portanto, ao regime de sigilo imposto pela Constitui\u00e7\u00e3o da Rep\u00fablica e pela Lei Complementar n\u00ba 105\/2001.<\/p>\n
Por imposi\u00e7\u00e3o legal, e sob pena de configura\u00e7\u00e3o do crime previsto no art. 10 da referida Lei Complementar (com reclus\u00e3o de 1 a 4 anos e multa), a FDGold n\u00e3o confirma, n\u00e3o nega e n\u00e3o comenta a possibilidade de exist\u00eancia ou o conte\u00fado de quaisquer opera\u00e7\u00f5es financeiras, de investimento, de compra ou venda de ouro ativo financeiro ou de qualquer outra natureza, nem presta informa\u00e7\u00f5es sobre supostos clientes, contrapartes ou terceiros. Toda e qualquer pergunta formulada nesse sentido, ainda que respondida negativamente, importaria, por si s\u00f3, em viola\u00e7\u00e3o ao dever legal de sigilo no \u00e2mbito regulat\u00f3rio dom\u00e9stico e das boas pr\u00e1ticas internacionais.<\/p>\n
Independentemente disso, e exclusivamente para registro institucional, a FDGold atua em rigorosa observ\u00e2ncia \u00e0 legisla\u00e7\u00e3o aplic\u00e1vel \u00e0s institui\u00e7\u00f5es financeiras autorizadas a operar com ouro ativo financeiro, \u00e0s normas do Banco Central do Brasil, da Receita Federal do Brasil, do COAF, \u00e0s disposi\u00e7\u00f5es da Lei n\u00ba 9.613\/1998 (PLD\/FT), da Ag\u00eancia Nacional de Minera\u00e7\u00e3o, n\u00e3o compactuando, em qualquer hip\u00f3tese, com atos il\u00edcitos ou criminosos. Lembrando que \u00e9 de conhecimento p\u00fablico que o Brasil possui o sistema financeiro mais s\u00f3lido do mundo, al\u00e9m da regula\u00e7\u00e3o mais restritiva para negocia\u00e7\u00e3o de ouro como ativo financeiro, sem paralelos aos demais mercados negociadores, quais s\u00e3o cumpridos rigorosamente por essa institui\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
Quanto a expedientes administrativos ou judiciais sob sigilo legal, a institui\u00e7\u00e3o financeira est\u00e1 igualmente impedida de manifestar-se, nos termos do art. 20 do C\u00f3digo de Processo Penal e do art. 189 do C\u00f3digo de Processo Civil, n\u00e3o podendo igualmente confirmar, negar ou supor qualquer mat\u00e9ria atinente.\u00a0 Adverte-se, por oportuno, que a obten\u00e7\u00e3o, divulga\u00e7\u00e3o ou utiliza\u00e7\u00e3o \u2014 por qualquer meio \u2014 de informa\u00e7\u00f5es obtidas clandestinamente, extra\u00eddas de autos submetidos a segredo de justi\u00e7a, ou de dados protegidos por sigilo banc\u00e1rio e fiscal (expressamente protegidos pelo sigilo fiscal como nos termos do art. 198 do CTN, al\u00e9m de regulamento pr\u00f3prio da Receita Federal), pode configurar os crimes tipificados, por exemplo, nos arts. 153, \u00a71\u00ba-A, e 154 do C\u00f3digo Penal, bem como infra\u00e7\u00e3o \u00e0 Lei n\u00ba 13.709\/2018 (LGPD), sujeitando os respons\u00e1veis pelo fornecimento e divulga\u00e7\u00e3o \u00e0s respectivas san\u00e7\u00f5es penais, administrativas e c\u00edveis.<\/p>\n
A FDGold DTVM Ltda. reserva-se o direito de adotar todas as medidas legais cab\u00edveis, na esfera c\u00edvel e criminal, al\u00e9m de ser obrigada a comunicar \u2013 por for\u00e7a das normativas regulat\u00f3rias vigentes \u2013 \u00e0s autoridades competentes (Pol\u00edcia Federal, Receita Federal e Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal) a informa\u00e7\u00e3o de h\u00e1 possivelmente a obten\u00e7\u00e3o clandestina por terceiros de dados sigilosos em guarda da Administra\u00e7\u00e3o Federal, por observ\u00e2ncia dos deveres legais aplic\u00e1veis que importem as institui\u00e7\u00f5es reguladas do Sistema Financeiro Nacional.<\/p>\n
We appreciate the opportunity to respond ahead of publication and recognise the seriousness of the issues you have raised.\u00a0\u00a0<\/p>\n
The Responsible Jewellery Council (RJC) is a standards\u2011setting organisation that promotes responsible business practices across the jewellery and watch supply chain. We approach all allegations or questions relating to responsible sourcing with care and consistency, in line with our established governance and assurance framework.\u00a0\u00a0<\/p>\n
Please find our responses to your specific questions below.\u00a0\u00a0<\/p>\n
1) Certification scope and group entities<\/strong>\u00a0<\/p>\n RJC certification applies only to the specific entities, facilities and activities that are expressly included within a member\u2019s approved certification scope. Certification does not automatically extend to other group companies or affiliates unless they are included within scope and independently verified through an RJC audit.\u00a0\u00a0<\/p>\n Where a certified member sources from, sells to, or conducts business transactions with entities outside its certification scope, those non-certified entities are treated as third-party business partners for the purposes of the RJC Code of Practices. In such cases, the member is required to apply appropriate due diligence and supply\u2011chain controls in line with the Code of Practices and the OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas (OECD Guidance).\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n MD Overseas DMCC is not included within the most recent RJC certification scope of M.D. Overseas Pvt. Ltd.\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n 2) Certification status of M.D. Overseas Pvt. Ltd.<\/strong>\u00a0<\/p>\n M.D. Overseas Pvt. Ltd. is currently an RJC member. Its previous RJC certification expired on 23 March 2026, and as of today, the company is not certified.\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n As set out in the RJC Member Certification Handbook, certification lapses are addressed through defined timelines, and grounds for disciplinary proceedings may arise where a required audit becomes overdue by more than six months. Any such situations are considered by the RJC in accordance with its established governance processes.\u00a0<\/p>\n 3) Assessment of lawful origin and traceability of gold<\/strong>\u00a0<\/p>\n The RJC does not conduct audits directly. Audits against the RJC standards are carried out by independent, RJC\u2011approved third\u2011party audit firms against the RJC Code of Practices.\u00a0\u00a0<\/p>\n The Code of Practices requires certified members to implement management systems and controls covering legal compliance; responsible sourcing due diligence, including for conflict\u2011affected and high\u2011risk areas; and know\u2011your\u2011counterparty procedures. These requirements are aligned with the OECD Due Diligence Guidance, including the Gold Supplement.\u00a0\u00a0<\/p>\n Audits assess whether appropriate management systems and processes required by the Code of Practices Standard are implemented.\u00a0 In line with COP provision 1, RJC members are expected to have systems in place to maintain awareness of and compliance with local laws and regulations across their areas of operation. The RJC is not an institutionalised mechanism such as law\u2011enforcement, customs, or regulatory authority, and it does not verify the legality or traceability of individual shipments or review specific commercial transactions.\u00a0\u00a0<\/p>\n 4) RJC response to the information raised<\/strong>\u00a0<\/p>\n The RJC takes allegations relating to responsible sourcing seriously. Information brought to our attention is considered in accordance with our policies and procedures, including where it may meet the grounds for further review or action under our governance framework, and we are reviewing the information referenced in your enquiry in accordance with our policies and procedures. As a matter of policy, the RJC does not comment publicly on potential compliance reviews or ongoing internal processes.\u00a0<\/p>\n Em resposta \u00e0s suas indaga\u00e7\u00f5es informamos alguns pontos a seguir que devem ser levados em considera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n Conforme noticiado em sua solicita\u00e7\u00e3o, a Receita Federal procede ao bloqueio da exporta\u00e7\u00e3o do ouro ativo financeiro sempre que s\u00e3o encontrados ind\u00edcios de irregularidades, o que no caso das DTVM o procedimento est\u00e1 fundamentado no art. 25 da IN RFB 1082\/2010.<\/p>\n Trata-se de poder dever da fiscaliza\u00e7\u00e3o, cujo procedimento fiscal transcorre em sigilo, n\u00e3o podendo a RFB informar mais detalhes sobre a situa\u00e7\u00e3o da carga ou sua cust\u00f3dia, tanto dessa fiscaliza\u00e7\u00e3o como das demais. Tratando-se do valor das mercadorias envolvidas \u00e9 natural que haja recurso contra as penas aplicadas at\u00e9 que elas se tornem definitivas, quando elas podem ser destinadas. A possibilidade de impugna\u00e7\u00f5es ou recursos explica o montante de ouro que j\u00e1 foi objeto de penas de perdimento aplicadas pela Receita Federal, n\u00e3o podendo aqui precisar qual foi o desdobramento das penas aplicadas a cada uma das cargas que j\u00e1 foi fiscalizada por essa Alf\u00e2ndega ou as demais. A possibilidade de a fiscalizada apresentar impugna\u00e7\u00e3o e ainda recurso contra as decis\u00f5es que determinam as penas de perdimento de mercadorias est\u00e1 prevista na Portaria RFB 348\/2023.<\/p>\n Quanto \u00e0 an\u00e1lise de documenta\u00e7\u00e3o transparecendo a minera\u00e7\u00e3o disfar\u00e7ada de garimpagem j\u00e1 foi identificada anteriormente noutros processos da Receita Federal \u00e0 semelhan\u00e7a do que consta no material publicado pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal (https:\/\/www.mpf.mp.br\/atuacao-tematica\/ccr4\/publicacoes\/roteiros-da-4a-ccr\/ManualMineraoIlegaldoOuronaAmazniaVF.pdf). Nesse ponto, a Receita Federal sempre que encontra ind\u00edcios de pr\u00e1ticas de crimes relacionados ao procedimento fiscal tem como dever informar o Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal, por meio de Representa\u00e7\u00e3o para Fins Penais, Portaria RFB 1.750\/2018 (art. 17).<\/p>\n Quanto a eventuais mudan\u00e7as de fluxos ou aplica\u00e7\u00e3o da legisla\u00e7\u00e3o e a\u00e7\u00f5es judiciais movidas contra a atua\u00e7\u00e3o da Receita Federal, \u00e9 valido destacar que o Poder Judici\u00e1rio vem chancelando a atua\u00e7\u00e3o da Receita Federal, visto que praticamente todas as suas autua\u00e7\u00f5es foram mantidas, mesmo ap\u00f3s a impetra\u00e7\u00e3o de Mandados de Seguran\u00e7a. Nesse ponto, cabe mencionar que em abril\/2025 o STF ao julgar as ADIN 7.345\/DF e 7.273\/DF declarou a inconstitucionalidade da presun\u00e7\u00e3o de boa-f\u00e9 descrita no \u00a7 4\u00ba do art. 39 da Lei 12.844\/2013, determinando aos \u00f3rg\u00e3os federais dentro de suas compet\u00eancias a ado\u00e7\u00e3o de medidas regulat\u00f3rias e\/ou administrativas de forma a inviabilizar a extra\u00e7\u00e3o e a aquisi\u00e7\u00e3o de ouro garimpado em \u00e1reas de prote\u00e7\u00e3o ambiental e terras ind\u00edgenas, estabelecendo, inclusive, diretrizes normativas para a fiscaliza\u00e7\u00e3o do com\u00e9rcio do ouro, especialmente quanto \u00e0 verifica\u00e7\u00e3o da origem legal do ouro adquirido por DTVMs.<\/p>\n Logo, a atua\u00e7\u00e3o da Receita Federal est\u00e1 em linha com o seu papel de defender os interesses nacionais descrito na Constitui\u00e7\u00e3o Federal, entre os quais, controlar, fiscalizar e tributar o fluxo de entrada e sa\u00edda de mercadorias, ve\u00edculos e pessoas de um territ\u00f3rio, protegendo a ind\u00fastria nacional, combatendo crimes transfronteiri\u00e7os (como contrabando e descaminho) e garantindo a seguran\u00e7a sanit\u00e1ria e p\u00fablica, inclusive a prote\u00e7\u00e3o ao meio ambiente e o patrim\u00f4nio hist\u00f3rico e cultural.<\/p>\n Agradecemos o contato e a oportunidade de manifesta\u00e7\u00e3o pr\u00e9via \u00e0 publica\u00e7\u00e3o. O zelo da reportagem em buscar a vers\u00e3o dos envolvidos honra o trabalho jornal\u00edstico s\u00e9rio e \u00e9 por n\u00f3s devidamente reconhecido.<\/p>\n Os fatos descritos em sua mensagem decorrem de procedimento administrativo ainda em curso, sem decis\u00e3o definitiva, no qual os Srs. Ray Robson Manica e Fabio Raul Manica prestar\u00e3o, no foro pr\u00f3prio e no momento oportuno, os esclarecimentos cab\u00edveis, acompanhados da documenta\u00e7\u00e3o correspondente. Detalhamentos factuais e probat\u00f3rios neste est\u00e1gio seriam prematuros e poderiam comprometer o regular andamento do procedimento, motivo pelo qual nos limitaremos, neste momento, a pondera\u00e7\u00f5es de ordem geral.<\/p>\n Permita-nos, em respeito ao trabalho jornal\u00edstico, registrar as seguintes observa\u00e7\u00f5es, que reputamos \u00fateis \u00e0 correta contextualiza\u00e7\u00e3o do tema:<\/p>\n A primeira diz respeito \u00e0 natureza da lavra garimpeira no Brasil. O regime da Permiss\u00e3o de Lavra Garimpeira, disciplinado pela Lei n\u00ba 7.805\/1989 e pela Lei n\u00ba 11.685\/2008, distingue-se da minera\u00e7\u00e3o industrial por caracter\u00edsticas estruturais pr\u00f3prias \u2014 entre as quais o aproveitamento imediato do jazimento, sem fase pr\u00e9via de pesquisa mineral, e a viabilidade do exerc\u00edcio em modalidade cooperada. A diferencia\u00e7\u00e3o entre os regimes repousa, primordialmente, no instrumento de outorga e na natureza do aproveitamento, e n\u00e3o em indicadores isolados como volume produzido, faturamento, frota de equipamentos ou consumo de insumos.<\/p>\n A segunda observa\u00e7\u00e3o refere-se ao car\u00e1ter coletivo e organizado da lavra cooperada. Quando exercida sob o manto de cooperativa titular de PLG, a atividade \u00e9, por defini\u00e7\u00e3o legal, plural \u2014 envolvendo o esfor\u00e7o conjunto de cooperados, equipamentos e maquin\u00e1rio operados de forma compartilhada, e log\u00edstica comum, inclusive no que diz respeito \u00e0 aquisi\u00e7\u00e3o e ao consumo de insumos como combust\u00edveis. A an\u00e1lise individualizada de n\u00fameros atribu\u00eddos a um cooperado, dissociada da estrutura associativa em que a lavra efetivamente se desenvolve, deixa de considerar a pr\u00f3pria raz\u00e3o de ser do regime cooperativo, expressamente acolhido pelo legislador brasileiro.<\/p>\n A terceira observa\u00e7\u00e3o cinge-se \u00e0 compreens\u00e3o de que a eventual titularidade ou participa\u00e7\u00e3o societ\u00e1ria em atividades empresariais paralelas, regularmente constitu\u00eddas e sujeitas a marcos regulat\u00f3rios pr\u00f3prios \u2014 sejam elas no segmento de fornecimento de bens e servi\u00e7os, sejam em outros setores \u2014, n\u00e3o se confunde, no plano jur\u00eddico, com a condi\u00e7\u00e3o de garimpeiro cooperado. Atividades empresariais legitimamente exercidas, com a devida documenta\u00e7\u00e3o fiscal e societ\u00e1ria, n\u00e3o desnaturam, por si s\u00f3, a condi\u00e7\u00e3o de garimpeiro cooperado, quando essa \u00faltima seja exercida em conformidade com o regime aplic\u00e1vel.<\/p>\n A quarta e \u00faltima observa\u00e7\u00e3o refere-se \u00e0s manifesta\u00e7\u00f5es de autoridades p\u00fablicas eventualmente reproduzidas na reportagem. Registramos, naturalmente, o devido respeito institucional a tais pronunciamentos, anotando, contudo, que opini\u00f5es e conclus\u00f5es formadas em fase administrativa ou pr\u00e9-processual, ainda que leg\u00edtimas no exerc\u00edcio da fun\u00e7\u00e3o p\u00fablica, n\u00e3o substituem o necess\u00e1rio contradit\u00f3rio, a ser oportunamente exercido perante as inst\u00e2ncias competentes, com a integralidade dos elementos probat\u00f3rios e contextuais pertinentes.<\/p>\n Solicitamos, com elevada considera\u00e7\u00e3o, que a reportagem registre a inexist\u00eancia, at\u00e9 a presente data, de decis\u00e3o administrativa ou judicial definitiva contra os Srs. Ray Robson Manica e Fabio Raul Manica, e que as refer\u00eancias de natureza fiscal e as avalia\u00e7\u00f5es citadas constituem manifesta\u00e7\u00f5es unilaterais, sujeitas \u00e0 revis\u00e3o pelas inst\u00e2ncias pr\u00f3prias e ao regular contradit\u00f3rio.<\/p>\n Permanecemos \u00e0 disposi\u00e7\u00e3o para o que se fizer necess\u00e1rio.<\/p>\n Leia a reportagem completa: Empres\u00e1rios se passam por garimpeiros para \u2018esquentar\u2019 ouro ilegal, diz Receita<\/strong><\/p>\n<\/p>\n The post Posicionamentos enviados para mat\u00e9ria sobre avalia\u00e7\u00e3o da Receita Federal que aponta atua\u00e7\u00e3o de empres\u00e1rios da minera\u00e7\u00e3o em garimpos appeared first on Rep\u00f3rter Brasil.<\/p>\nAlf\u00e2ndega do Aeroporto Internacional de S\u00e3o Paulo\/Guarulhos<\/h2>\n
Ray Robson Manica e Fabio Raul Manica<\/h2>\n