{"id":89666,"date":"2026-06-01T05:00:00","date_gmt":"2026-06-01T08:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/redept.com.br\/blogosfera\/empresarios-se-passam-por-garimpeiros-para-esquentar-ouro-ilegal-diz-receita\/"},"modified":"2026-06-01T05:00:00","modified_gmt":"2026-06-01T08:00:00","slug":"empresarios-se-passam-por-garimpeiros-para-esquentar-ouro-ilegal-diz-receita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/redept.com.br\/blogosfera\/empresarios-se-passam-por-garimpeiros-para-esquentar-ouro-ilegal-diz-receita\/","title":{"rendered":"Empres\u00e1rios se passam por garimpeiros para \u2018esquentar\u2019 ouro ilegal, diz Receita"},"content":{"rendered":"<p><strong>EMPRES\u00c1RIOS DO<\/strong> setor de minera\u00e7\u00e3o estariam se passando por garimpeiros artesanais com o objetivo de \u201cesquentar\u201d a origem de ouro extra\u00eddo de \u00e1reas n\u00e3o identificadas, concluiu a Receita Federal ap\u00f3s analisar a origem de 15 kg do min\u00e9rio barrado no Aeroporto de Guarulhos. A pr\u00e1tica tamb\u00e9m serviria para driblar exig\u00eancias da extra\u00e7\u00e3o em larga escala, segundo especialistas ouvidos pela <strong>Rep\u00f3rter Brasil<\/strong>.\u00a0<\/p>\n<p>A carga em quest\u00e3o, retida pela alf\u00e2ndega em novembro de 2025, pertence \u00e0 Coluna DTVM (Distribuidora de T\u00edtulos e Valores Mobili\u00e1rios) e tinha como destino a companhia MD Overseas DMCC, com sede em Dubai, nos Emirados \u00c1rabes Unidos. Segundo fiscais da Receita, haveria \u201cfortes inconsist\u00eancias\u201d entre a documenta\u00e7\u00e3o apresentada pela Coluna e o que teria sido constatado em per\u00edcia t\u00e9cnica do \u00f3rg\u00e3o, o que motivou a apreens\u00e3o da carga, avaliada em R$ 8,1 milh\u00f5es.\u00a0<\/p>\n<p>A principal suspeita da Receita recai sobre 10 kg de ouro que a Coluna havia adquirido de terceiros. Um grupo de 18 garimpeiros forneceu cerca de 8 kg desse total, segundo notas fiscais de compra apresentadas pela Coluna ao \u00f3rg\u00e3o. Elas indicavam como origem do min\u00e9rio \u00e1reas em Peixoto de Azevedo, munic\u00edpio amaz\u00f4nico no Norte do Mato Grosso, onde uma cooperativa obteve autoriza\u00e7\u00e3o para explora\u00e7\u00e3o por meio de PLGs (Permiss\u00f5es de Lavra Garimpeira).<\/p>\n<p>A PLG \u00e9 uma autoriza\u00e7\u00e3o simplificada da ANM (Ag\u00eancia Nacional de Minera\u00e7\u00e3o) destinada \u00e0 minera\u00e7\u00e3o em pequena escala. Ela possui crit\u00e9rios socioambientais menos exigentes do que a Concess\u00e3o de Lavra prevista no C\u00f3digo de Minera\u00e7\u00e3o, necess\u00e1ria para a atividade em larga escala.\u00a0<\/p>\n<div data-elementor-type=\"section\" data-elementor-id=\"77670\" data-elementor-post-type=\"elementor_library\">\n<div data-id=\"17a659f\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings='{\"background_background\":\"classic\"}'>\n<div>\n<div data-id=\"386385d\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n<div>\n<h2>ASSINE NOSSA NEWSLETTER<\/h2>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<div data-id=\"6546917\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"html.default\">\n<div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n<\/p><\/div>\n<div data-id=\"8c2e333\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings='{\"button_width\":\"20\",\"step_next_label\":\"Next\",\"step_previous_label\":\"Previous\",\"button_width_mobile\":\"20\",\"step_type\":\"number_text\",\"step_icon_shape\":\"circle\"}' data-widget_type=\"form.default\">\n<div>\n<div>\n<div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<label for=\"form-field-email\"><br \/>\n\t\t\t\t\t\t\t\tEmail\t\t\t\t\t\t\t<\/label><\/p><\/div>\n<div>\n\t\t\t\t\t<button type=\"submit\"><br \/>\n\t\t\t\t\t\t<span><br \/>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span><br \/>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\"><\/i>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span>Submit<\/span><br \/>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span><br \/>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span><br \/>\n\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t<\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<p>Para a Receita Federal, \u201ca an\u00e1lise individualizada e o cruzamento dos dados de cada vendedor evidenciaram que n\u00e3o se tratam de pessoas cooperativadas ou garimpeiros, mas, sim, de verdadeiros empres\u00e1rios mineradores que operam em escala industrial na extra\u00e7\u00e3o de ouro\u201d. Eles teriam utilizado a PLG apenas para emiss\u00e3o de notas fiscais \u201ccom o objetivo de \u2018esquentar\u2019 a origem de ouro extra\u00eddo de \u00e1reas n\u00e3o identificadas\u201d, afirma termo da fiscaliza\u00e7\u00e3o da Receita, obtido pela <strong>Rep\u00f3rter Brasil<\/strong>.\u00a0<\/p>\n<p>Segundo o Estatuto do Garimpeiro, de 2008, s\u00e3o cinco as modalidades de trabalho permitidas aos garimpeiros: aut\u00f4nomo, com PLG registrada em nome pr\u00f3prio; em regime de economia familiar; individual, com v\u00ednculo empregat\u00edcio; com contrato de parceria registrado em cart\u00f3rio ou em cooperativa ou outra forma de associativismo.<\/p>\n<figure><img fetchpriority=\"high\" fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"682\"src=\"https:\/\/redept.com.br\/blogosfera\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/vista_garimpo_itaituba_fernando_martinho-1.jpg\" alt=\"Vista \u00e1rea de garimpo no munic\u00edpio de Itaituba, no sudoeste do Par\u00e1 (Foto: Fernando Martinho\/Rep\u00f3rter Brasil)\" srcset=\"https:\/\/reporterbrasil.org.br\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/vista_garimpo_itaituba_fernando_martinho-1-1024x682.jpg 1024w, https:\/\/reporterbrasil.org.br\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/vista_garimpo_itaituba_fernando_martinho-1-300x200.jpg 300w, https:\/\/reporterbrasil.org.br\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/vista_garimpo_itaituba_fernando_martinho-1-768x512.jpg 768w, https:\/\/reporterbrasil.org.br\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/vista_garimpo_itaituba_fernando_martinho-1-1536x1023.jpg 1536w, https:\/\/redept.com.br\/blogosfera\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/vista_garimpo_itaituba_fernando_martinho-1.jpg 1920w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\"><figcaption>Vista \u00e1rea de um garimpo no munic\u00edpio de Itaituba, no Sudoeste do Par\u00e1 (Foto: Fernando Martinho\/Rep\u00f3rter Brasil)<\/figcaption><\/figure>\n<p>Desde dezembro de 2025, a Coluna move um processo para obter a libera\u00e7\u00e3o da carga. O metal ainda est\u00e1 sob cust\u00f3dia da Receita Federal enquanto o caso segue em tramita\u00e7\u00e3o na Justi\u00e7a.\u00a0<\/p>\n<h2>R$ 41 milh\u00f5es em vendas de ouro em 2024<\/h2>\n<p>Entre os empres\u00e1rios envolvidos no esquema segundo a Receita Federal estariam os irm\u00e3os Ray Robson Manica e Fabio Raul Manica. Um relat\u00f3rio produzido pelo Servi\u00e7o de Gest\u00e3o de Riscos Aduaneiros da Alf\u00e2ndega do Aeroporto de Guarulhos aponta que, somente em 2024, os dois teriam vendido cerca de R$ 41 milh\u00f5es em ouro a clientes diversos.\u00a0<\/p>\n<p>Os irm\u00e3os Manica s\u00e3o s\u00f3cios do Grupo Manica Gold, localizado em Peixoto de Azevedo (MT). A empresa fornece equipamentos, pe\u00e7as e servi\u00e7os de mec\u00e2nica voltados ao garimpo e \u00e0 minera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p>Segundo a Receita, Ray possui sete escavadeiras, seis tratores e diversos caminh\u00f5es. J\u00e1 Fabio teria registrado em notas fiscais gastos de R$ 4,86 milh\u00f5es em 2024 e 2025, incluindo a compra de 876 mil litros de diesel, \u201cvolume absolutamente incompat\u00edvel com uma atividade de garimpagem artesanal ou associativa\u201d, de acordo com o relat\u00f3rio.\u00a0<\/p>\n<p>\u201c876 mil litros em pouco mais de um ano n\u00e3o \u00e9 consumo de garimpeiro\u201d, avalia Andr\u00e9 Porreca Ferreira Cunha, procurador do MPF (Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal) no Amazonas. \u201cGarimpeiro artesanal usa pequenos motores, equipamentos port\u00e1teis, talvez uma bomba ou outra. Esse volume s\u00f3 se explica se houver maquin\u00e1rio pesado operando continuamente. Minera\u00e7\u00e3o industrial, em suma, disfar\u00e7ada de garimpagem\u201d, complementa.\u00a0<\/p>\n<p>Para a Receita, o volume de produ\u00e7\u00e3o declarado pelos irm\u00e3os \u201ctorna imposs\u00edvel alegar que o mineral tenha sido extra\u00eddo por meio de garimpagem pessoal, t\u00edpica do trabalho individual do garimpeiro\u201d.<\/p>\n<h2>S\u00f3cio de posto de compra de ouro e diretor de cooperativa<\/h2>\n<p>Outro caso analisado pela Receita \u00e9 o de Jos\u00e9 Ant\u00f4nio da Silva Filho, s\u00f3cio da J.A. Metais Preciosos, posto de compra de ouro de Peixoto de Azevedo (MT). Nos \u00faltimos dois anos, segundo a Receita Federal, o empres\u00e1rio registrou cerca de R$ 15 milh\u00f5es em compras, incluindo a aquisi\u00e7\u00e3o de 5 escavadeiras, 1 trator e 1 carregadeira, no valor total de R$ 9 milh\u00f5es.<\/p>\n<p>Entre os vendedores de ouro para a Coluna tamb\u00e9m estaria Claudio Andr\u00e9 Lo\u00e9sia, um dos diretores da Coogavepe (Cooperativa dos Garimpeiros do Vale do Rio Peixoto) e s\u00f3cio da Gold Mine, que atua no com\u00e9rcio de metais preciosos em Peixoto de Azevedo (MT). Em 2024, Lo\u00e9sia vendeu R$ 10 milh\u00f5es em ouro apenas para a Coluna.\u00a0<\/p>\n<p>O volume vendido pelo empres\u00e1rio \u201cequivale a cerca de 14 kg, quantidade tecnicamente improv\u00e1vel de ser extra\u00edda por uma \u00fanica Pessoa F\u00edsica, dada a necessidade de processamento de toneladas de rochas ou rejeitos fluviais para obten\u00e7\u00e3o desse montante\u201d, avaliou o \u00f3rg\u00e3o de controle.<\/p>\n<h2>Sociedade em empresas n\u00e3o descaracteriza condi\u00e7\u00e3o de garimpeiro, afirmam empres\u00e1rios<\/h2>\n<p>Em resposta aos questionamentos enviados pela <strong>Rep\u00f3rter Brasil<\/strong>, os irm\u00e3os Ray e Fabio Manica afirmaram que os fatos mencionados pela reportagem s\u00e3o objeto de procedimento administrativo ainda em curso e que, at\u00e9 o momento, n\u00e3o h\u00e1 decis\u00e3o administrativa ou judicial definitiva.<\/p>\n<p>Os empres\u00e1rios ressaltaram que a diferen\u00e7a entre o regime de minera\u00e7\u00e3o industrial e o da PLG \u201crepousa, primordialmente, no instrumento de outorga e na natureza do aproveitamento, e n\u00e3o em indicadores isolados como volume produzido, faturamento, frota de equipamentos ou consumo de insumos\u201d.<\/p>\n<p>Os irm\u00e3os Manica tamb\u00e9m destacaram que a legisla\u00e7\u00e3o admite a lavra garimpeira em regime cooperado, o que pode envolver \u201co esfor\u00e7o conjunto de cooperados, equipamentos e maquin\u00e1rio operados de forma compartilhada, e log\u00edstica comum, inclusive no que diz respeito \u00e0 aquisi\u00e7\u00e3o e ao consumo de insumos como combust\u00edveis\u201d, e que a eventual titularidade ou participa\u00e7\u00e3o societ\u00e1ria em atividades empresariais paralelas \u201cn\u00e3o se confunde, no plano jur\u00eddico, com a condi\u00e7\u00e3o de garimpeiro cooperado\u201d.<\/p>\n<p>Por fim, afirmaram que as refer\u00eancias fiscais e avalia\u00e7\u00f5es de autoridades p\u00fablicas mencionadas na reportagem constituem \u201cmanifesta\u00e7\u00f5es unilaterais, sujeitas \u00e0 revis\u00e3o pelas inst\u00e2ncias pr\u00f3prias e ao regular contradit\u00f3rio\u201d. O posicionamento completo pode ser lido aqui.<\/p>\n<p>A <strong>Rep\u00f3rter Brasil<\/strong> tamb\u00e9m entrou em contato por email e telefones com a Cooagavepe e advogados dos empres\u00e1rios Jos\u00e9 Silva Filho e Claudio Lo\u00e9sia, mas n\u00e3o obteve retorno.\u00a0<\/p>\n<p>A reportagem procurou os representantes e advogados da Coluna, mas tampouco obteve retorno. No processo judicial movido para tentar a libera\u00e7\u00e3o da carga, a empresa afirma que, mesmo ap\u00f3s a entrega de documentos adicionais solicitados, como notas fiscais de aquisi\u00e7\u00e3o do ouro, e esclarecimentos prestados, \u201ca Fiscaliza\u00e7\u00e3o Aduaneira surpreendentemente permaneceu irredut\u00edvel, sem esclarecer os motivos, em sua atitude de n\u00e3o desembara\u00e7ar os bens\u201d. Segundo a defesa da DTVM, o fato configura ilegalidade e abuso de poder.<\/p>\n<p>Em of\u00edcio enviado \u00e0 Receita Federal em mar\u00e7o deste ano, a Anoro (Associa\u00e7\u00e3o Nacional do Ouro) \u2013 cujos associados s\u00e3o uma refinaria e tr\u00eas DTVMs, entre elas a Coluna \u2013 afirma que mudan\u00e7as operacionais na Alf\u00e2ndega da Receita Federal no Aeroporto de Guarulhos resultaram na falta de defini\u00e7\u00e3o de fluxo, local e prazo para a realiza\u00e7\u00e3o de per\u00edcias nas cargas de ouro ativo financeiro. A associa\u00e7\u00e3o afirma que, como consequ\u00eancia, h\u00e1 mais de 500 kg parados, aguardando libera\u00e7\u00e3o de exporta\u00e7\u00e3o, segundo noticiou o portal Poder360.<\/p>\n<p>Em nota enviada \u00e0<strong> Rep\u00f3rter Brasil<\/strong>, a Alf\u00e2ndega do Aeroporto Internacional de Guarulhos afirmou que, devido ao sigilo do procedimento fiscal, n\u00e3o poderia fornecer detalhes sobre a carga de ouro da Coluna bloqueada para exporta\u00e7\u00e3o. O \u00f3rg\u00e3o declarou tamb\u00e9m que tem o dever de fiscalizar e impedir a exporta\u00e7\u00e3o de ouro classificado como ativo financeiro \u201csempre que s\u00e3o encontrados ind\u00edcios de irregularidades\u201d. Segundo a alf\u00e2ndega, a Receita Federal j\u00e1 identificou, em outros casos, \u201cdocumenta\u00e7\u00e3o transparecendo a minera\u00e7\u00e3o disfar\u00e7ada de garimpagem\u201d. A nota acrescenta que, em casos semelhantes de bloqueio de cargas, sua atua\u00e7\u00e3o tem sido chancelada pelo Poder Judici\u00e1rio.<\/p>\n<h2>Aus\u00eancia de regras sobre aspectos t\u00e9cnicos\u00a0<\/h2>\n<p>Gregor Daflon, porta-voz da Frente de Povos Ind\u00edgenas do Greenpeace Brasil, ressalta que a lei que instituiu a PLG n\u00e3o criou restri\u00e7\u00f5es quanto \u00e0 escala ou \u00e0s t\u00e9cnicas de extra\u00e7\u00e3o utilizadas nesse regime. \u201cEssa aus\u00eancia cria uma lacuna regulat\u00f3ria que rapidamente passou a ser ocupada por opera\u00e7\u00f5es de elevado impacto ambiental [que], formalmente, continuam enquadrados como garimpagem\u201d, explica.<\/p>\n<figure><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"683\"src=\"https:\/\/redept.com.br\/blogosfera\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/ouro_fernando-martinho-2048x1365.jpg\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/reporterbrasil.org.br\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/ouro_fernando-martinho-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/reporterbrasil.org.br\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/ouro_fernando-martinho-300x200.jpg 300w, https:\/\/reporterbrasil.org.br\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/ouro_fernando-martinho-768x512.jpg 768w, https:\/\/reporterbrasil.org.br\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/ouro_fernando-martinho-1536x1024.jpg 1536w, https:\/\/redept.com.br\/blogosfera\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/ouro_fernando-martinho-2048x1365.jpg 2048w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\"><figcaption>Uma grama de ouro em estado natural na m\u00e3o de um comprador em loja de compra e venda do min\u00e9rio em Itaituba, no Par\u00e1 (Foto: Fernando Martinho\/Rep\u00f3rter Brasil)<\/figcaption><\/figure>\n<p>Um exemplo de lavra garimpeira operada em escala industrial, de acordo com o Greenpeace, \u00e9 observado nas opera\u00e7\u00f5es da pr\u00f3pria Coogavepe.\u00a0<\/p>\n<p>Segundo levantamento da organiza\u00e7\u00e3o, a cooperativa possui 210 processos miner\u00e1rios ativos, entre PLGs e requerimentos de PLG, que abrangem uma \u00e1rea quase cont\u00edgua de cerca de 290 mil hectares no extremo Norte do Mato Grosso. Nessa \u00e1rea, segundo o Greenpeace, a cooperativa declarou ter extra\u00eddo mais de 27 toneladas de ouro na CFEM (Compensa\u00e7\u00e3o Financeira pela Explora\u00e7\u00e3o de Recursos Minerais) entre 2018 e 2023. \u201cO que se v\u00ea, na pr\u00e1tica, \u00e9 uma opera\u00e7\u00e3o cont\u00ednua e de escala industrial, incompat\u00edvel com o conceito legal de garimpagem artesanal\u201d, resume Daflon.<\/p>\n<p>\u201cN\u00e3o h\u00e1 como conciliar a figura legal do garimpeiro com algu\u00e9m que opera frota de caminh\u00f5es, dezenas de escavadeiras e tratores e consome combust\u00edvel em escala industrial\u201d, acrescenta Andr\u00e9 Porreca, do MPF. \u201cQuem trabalha assim n\u00e3o \u00e9 garimpeiro; \u00e9 empres\u00e1rio de minera\u00e7\u00e3o. E empres\u00e1rio de minera\u00e7\u00e3o precisa de concess\u00e3o de lavra, licenciamento ambiental adequado e todas as obriga\u00e7\u00f5es que v\u00eam junto com isso\u201d, defende.<\/p>\n<p>O procurador \u00e9 autor de uma A\u00e7\u00e3o Civil P\u00fablica, ainda em andamento, ajuizada pelo MPF contra a ANM em fevereiro de 2025 para questionar a aus\u00eancia e exigir a cria\u00e7\u00e3o de regras t\u00e9cnicas que possam diferenciar a lavra garimpeira da comercial, incluindo a defini\u00e7\u00e3o do maquin\u00e1rio permitido e os limites de extra\u00e7\u00e3o.\u00a0<\/p>\n<p>Questionada sobre o caso, a ANM n\u00e3o respondeu \u00e0 reportagem at\u00e9 o fechamento deste texto.<\/p>\n<h2>Ouro sem digital<\/h2>\n<p>A exporta\u00e7\u00e3o da Coluna para Dubai tamb\u00e9m inclui 3 kg de ouro comprados de outra DTVM, a FD Gold. No caso dessa carga, a Coluna apontou que adquiriu o min\u00e9rio no mercado secund\u00e1rio, ou seja, j\u00e1 purificado. Segundo o relat\u00f3rio da Receita Federal, essa justificativa \u201clevou o exportador a n\u00e3o apresentar qualquer comprova\u00e7\u00e3o da origem legal do ouro\u201d.<\/p>\n<p>De acordo com o laudo pericial realizado pela Receita, anexado ao processo, depois do beneficiamento e da metalurgia de concentra\u00e7\u00e3o do ouro, \u201cas informa\u00e7\u00f5es sobre o ambiente de forma\u00e7\u00e3o do min\u00e9rio foram apagadas\u201d, ficando \u201cimprov\u00e1vel identificar a \u00e1rea em que a mercadoria foi extra\u00edda\u201d.\u00a0<\/p>\n<p><strong>:: Leia tamb\u00e9m: <\/strong><strong>Grupo StoneX, dos EUA, tem compra de ouro amaz\u00f4nico barrada pela Receita<\/strong><strong>::<\/strong><\/p>\n<p>Procurada, a FD Gold afirmou em nota que \u201cn\u00e3o compactua, em qualquer hip\u00f3tese, com atos il\u00edcitos ou criminosos\u201d e disse que, em raz\u00e3o do sigilo fiscal, n\u00e3o pode prestar informa\u00e7\u00f5es de opera\u00e7\u00f5es de compra e venda de ouro ativo financeiro. A DTVM afirmou ainda que cumpre as normas aplic\u00e1veis ao setor. Leia a resposta completa da companhia aqui.\u00a0<\/p>\n<h2>Grupo comprador do ouro integra Conselho de Joalheria Respons\u00e1vel<\/h2>\n<p>A MD Overseas DMCC faz parte do grupo indiano MD Overseas, membro do Responsible Jewellery Council (Conselho de Joalheria Respons\u00e1vel, em portugu\u00eas, ou RJC, na sigla em ingl\u00eas). O RJC \u00e9 a principal organiza\u00e7\u00e3o mundial dedicada a estabelecer padr\u00f5es e promover pr\u00e1ticas empresariais respons\u00e1veis no setor de joalheria e relojoaria. O conselho tamb\u00e9m possui um selo de certifica\u00e7\u00e3o pr\u00f3prio, e as opera\u00e7\u00f5es da MD Overseas na \u00cdndia foram certificadas pela organiza\u00e7\u00e3o at\u00e9 mar\u00e7o deste ano.\u00a0<\/p>\n<p>\u00c0 <strong>Rep\u00f3rter Brasil<\/strong>, o RJC disse reconhecer a \u201cgravidade das quest\u00f5es levantadas\u201d pela reportagem e afirmou que a MD Overseas em Dubai n\u00e3o estava inclu\u00edda no escopo da certifica\u00e7\u00e3o mais recente da MD Overseas na \u00cdndia. O RJC tamb\u00e9m declarou que est\u00e1 revisando as informa\u00e7\u00f5es apresentadas pela reportagem conforme suas pol\u00edticas e procedimentos. \u201cPor uma quest\u00e3o de pol\u00edtica institucional, o RJC n\u00e3o comenta publicamente poss\u00edveis an\u00e1lises de conformidade ou processos internos em andamento\u201d, disse a organiza\u00e7\u00e3o. Leia a nota na \u00edntegra aqui.<\/p>\n<h2>Banco patrocinador do Liverpool atuou como intermedi\u00e1rio em venda<\/h2>\n<p>Os documentos da transa\u00e7\u00e3o financeira tamb\u00e9m mostram que a filial de Nova York do banco ingl\u00eas Standard Chartered, patrocinador principal do clube Liverpool, atuou como institui\u00e7\u00e3o intermedi\u00e1ria na opera\u00e7\u00e3o. Nesse caso, o banco presta servi\u00e7os a outras institui\u00e7\u00f5es financeiras que necessitam de correspond\u00eancia banc\u00e1ria para liquidar pagamentos em d\u00f3lares americanos.<\/p>\n<p>Os bancos intermedi\u00e1rios n\u00e3o t\u00eam obriga\u00e7\u00e3o legal de monitorar a atividade dos clientes dos bancos aos quais prestam servi\u00e7os de correspond\u00eancia banc\u00e1ria, segundo o FATF (sigla em ingl\u00eas para Grupo de A\u00e7\u00e3o Financeira Internacional). O FATF \u00e9 um \u00f3rg\u00e3o intergovernamental independente que estabelece padr\u00f5es globais de preven\u00e7\u00e3o e combate \u00e0 lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e \u00e0 prolifera\u00e7\u00e3o de armas de destrui\u00e7\u00e3o em massa.<\/p>\n<p>O \u00f3rg\u00e3o avalia, por\u00e9m, que essas institui\u00e7\u00f5es devem observar as transa\u00e7\u00f5es do banco de origem para identificar, por exemplo, atividades ou opera\u00e7\u00f5es incomuns. \u201cIsso incluiria garantir que o banco de origem disponha de pol\u00edticas s\u00f3lidas para lidar com os riscos de financiamento il\u00edcito\u201d, pontua Julia Yansura, diretora do programa de Crimes Ambientais e Financiamento Il\u00edcito da FACT Coalition (sigla em ingl\u00eas para Coaliz\u00e3o pela Responsabilidade Financeira e Transpar\u00eancia Corporativa).<\/p>\n<p>Pavel Boev, pesquisador de cadeias de abastecimento sustent\u00e1veis e regulamenta\u00e7\u00e3o na Profundo, organiza\u00e7\u00e3o com sede na Holanda, explica que bancos intermedi\u00e1rios podem acessar informa\u00e7\u00f5es b\u00e1sicas de uma transfer\u00eancia em d\u00f3lares, como nomes dos clientes, bancos envolvidos e informa\u00e7\u00f5es de pagamento, mas n\u00e3o documentos que sustentam a opera\u00e7\u00e3o comercial. \u201cConsequentemente, a menos que os pr\u00f3prios dados de pagamento contenham sinais de alerta, o banco intermedi\u00e1rio pode ter capacidade limitada (e, atualmente, nenhuma obriga\u00e7\u00e3o legal clara nos EUA) para verificar se o ouro foi extra\u00eddo de forma legal ou sustent\u00e1vel\u201d, afirma.<\/p>\n<p>Procurado, o Standard Chartered optou por n\u00e3o se manifestar sobre o caso. J\u00e1 o clube ingl\u00eas Liverpool e a MD Overseas n\u00e3o responderam aos questionamentos enviados pela <strong>Rep\u00f3rter Brasil<\/strong>.<\/p>\n<div data-elementor-type=\"section\" data-elementor-id=\"129686\" data-elementor-post-type=\"elementor_library\">\n<div>\n<div data-id=\"e5e1762\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n<div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"360\" height=\"300\"src=\"https:\/\/redept.com.br\/blogosfera\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/apoie-1.webp\" alt=\"Apoie a Rep\u00f3rter Brasil\" srcset=\"https:\/\/redept.com.br\/blogosfera\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/apoie-1.webp 360w, https:\/\/reporterbrasil.org.br\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/apoie-1-300x250.webp 300w\" sizes=\"(max-width: 360px) 100vw, 360px\">\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<p><strong>25 anos investigando para mudar.<\/strong><\/p>\n<p><strong>A Rep\u00f3rter Brasil j\u00e1 ajudou a impulsionar leis, fortalecer direitos e combater o trabalho escravo.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Em 2026, fazemos 25 anos \u2014 e vem muito mais por a\u00ed!<\/strong><\/p>\n<\/p>\n<p>The post Empres\u00e1rios se passam por garimpeiros para \u2018esquentar\u2019 ouro ilegal, diz Receita appeared first on Rep\u00f3rter Brasil.<\/p>\n<!-- Begin Yuzo --><div class='yuzo_related_post style-1'  data-version='5.12.89'><!-- without result --><div class='yuzo_clearfixed yuzo__title yuzo__title'><h3>Related Post<\/h3><\/div>\n\t\t\t\t\t\t  <div class=\"relatedthumb \" style=\"width:125px;float:left;overflow:hidden;\">  \n\t\t\t\t\t\t\t  \n\t\t\t\t\t\t\t  <a  href=\"https:\/\/redept.com.br\/blogosfera\/plenaria-do-fndc-na-paraiba-debate-comunicacao-publica-e-elabora-propostas-para-as-eleicoes-de-2026\/\"  >\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t  <div class=\"yuzo-img-wrap \" style=\"width: 125px;height:90px;\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"yuzo-img\" style=\"background:url('https:\/\/redept.org\/blogosfera\/wp-content\/plugins\/yuzo-related-post\/assets\/images\/default.png') 50% 50% no-repeat;width: 125px;height:90px;margin-bottom: 5px;background-size: cover; 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