{"id":95520,"date":"2026-07-15T12:52:25","date_gmt":"2026-07-15T15:52:25","guid":{"rendered":"https:\/\/redept.com.br\/blogosfera\/operacao-mira-lavagem-de-r-100-milhoes-provenientes-de-faccoes\/"},"modified":"2026-07-15T12:52:25","modified_gmt":"2026-07-15T15:52:25","slug":"operacao-mira-lavagem-de-r-100-milhoes-provenientes-de-faccoes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/redept.com.br\/blogosfera\/operacao-mira-lavagem-de-r-100-milhoes-provenientes-de-faccoes\/","title":{"rendered":"Opera\u00e7\u00e3o mira lavagem de R$ 100 milh\u00f5es provenientes de fac\u00e7\u00f5es"},"content":{"rendered":"

Vitor Abdala \u2013 Rep\u00f3rter da Ag\u00eancia Brasil<\/strong><\/em><\/p>\n

A Pol\u00edcia Civil e o Minist\u00e9rio P\u00fablico do Rio de Janeiro (MPRJ) fazem, nesta quinta-feira (15), uma opera\u00e7\u00e3o para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro de fac\u00e7\u00f5es criminosas do Rio de Janeiro e de S\u00e3o Paulo<\/strong>. Leia em TVT News.<\/a><\/p>\n

Segundo a Pol\u00edcia Civil fluminense<\/a>, o esquema movimentou mais de 100 milh\u00f5es provenientes da venda de drogas il\u00edcitas por fac\u00e7\u00f5es, como o Terceiro Comando Puro (TCP), Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC), entre 2021 e 2024.<\/p>\n

A opera\u00e7\u00e3o Hawala cumpre mandados de pris\u00e3o e de busca e apreens\u00e3o no Rio de Janeiro, S\u00e3o Paulo, Minas Gerais e na cidade de Foz de Igua\u00e7u (PR). O\u00a0MPRJ <\/a>denunciou 22 pessoas \u00e0 Justi\u00e7a, que, por sua vez, expediu mandados de pris\u00e3o contra dez delas.<\/strong><\/p>\n

8 membros de fac\u00e7\u00f5es presos <\/h2>\n

At\u00e9 o in\u00edcio da manh\u00e3 desta quinta-feira, oito pessoas tinham sido presas na opera\u00e7\u00e3o, de acordo com a Pol\u00edcia Civil.<\/strong><\/p>\n

A investiga\u00e7\u00e3o come\u00e7ou a partir da descoberta do esquema de lavagem de dinheiro do grupo criminoso que controla a venda de drogas no Complexo de S\u00e3o Carlos, na regi\u00e3o central do Rio de Janeiro, afiliado ao TCP.<\/p>\n

Com o aprofundamento das investiga\u00e7\u00f5es, os policiais descobriram que o esquema tamb\u00e9m era usado para lavar dinheiro de grupos criminosos ligados ao CV e ao PCC<\/a>.<\/strong><\/p>\n

Empresas de fachada eram usadas em diferentes estados para dar apar\u00eancia de legalidade ao dinheiro obtido ilegalmente atrav\u00e9s do tr\u00e1fico de drogas, recepta\u00e7\u00e3o qualificada e com\u00e9rcio de produtos falsificados.<\/p>\n

De acordo com a den\u00fancia, para inserir os recursos de origem il\u00edcita no mercado financeiro, o esquema usava empresas rec\u00e9m criadas, dep\u00f3sitos fracionados, uso de laranjas, coopta\u00e7\u00e3o de contadores, al\u00e9m de outras manobras para ocultar a origem dos valores.<\/strong><\/p>\n

Foram analisadas centenas de transa\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias e as atividades de diversas empresas ligadas aos denunciados, com movimenta\u00e7\u00f5es muito acima da capacidade financeira dos investigados e das pessoas jur\u00eddicas envolvidas.<\/p>\n

Conex\u00e3o internacional<\/h2>\n

A Pol\u00edcia Civil<\/a> investiga ainda se o esquema de lavagem de dinheiro era usado para financiar organiza\u00e7\u00f5es internacionais consideradas terroristas. As investiga\u00e7\u00f5es identificaram uma rela\u00e7\u00e3o comercial entre um dos investigados e um homem sancionado pelo governo <\/a>estadunidense por supostamente integrar a estrutura de financiamento da Al-Qaeda.<\/p>\n

De acordo com a Pol\u00edcia Civil, a investiga\u00e7\u00e3o agora aprofundar\u00e1 a apura\u00e7\u00e3o sobre esse suposto v\u00ednculo entre o esquema de lavagem de dinheiro de fac\u00e7\u00f5es criminosas brasileiras e o financiamento do terrorismo internacional.<\/p>\n<\/p>\n

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