Sâmia pede ao STF a apreensão imediata do passaporte de Flávio Bolsonaro
Ofícios a Mendonça e Dino citam fundo no Texas, encontro com Trump em maio e o precedente aberto ontem com Mário Frias
O post Sâmia pede ao STF a apreensão imediata do passaporte de Flávio Bolsonaro apareceu primeiro em Urbs Magna.
A conta-gotas: Sigilo cai em parte e confirma Flávio Bolsonaro investigado em Dark Horse desde julho
André Mendonça autorizou inquérito da PF em 22 de julho para apurar lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção nos repasses de Daniel Vorcaro; o senador classifica os recursos como privados
O post A conta-gotas: Sigilo cai em parte e confirma Flávio Bolsonaro investigado em Dark Horse desde julho apareceu primeiro em Urbs Magna.
Empresa ligada a vice de Tarcísio foi punida por envio ilegal de dólares
Uma empresa que teve como sócio o atual vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth (MDB), foi punida por enviar dinheiro aos Estados Unidos sem informar a operação às autoridades brasileiras. O caso foi revelado pelo The Intercept Brasil, nesta quarta-feira (19), com base em documentos oficiais do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), órgão responsável […]
PF realiza buscas contra Cláudio Castro em operação sobre fraude em refinaria no Rio de Janeiro
A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (14), a segunda fase da Operação Sem Refino, que investiga um esquema de corrupção envolvendo o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL). Agentes cumprem 16 mandados de busca e apreensão autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Esta é a […]
PF deflagra Operação Arena contra esquema bilionário de lavagem em bets
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (13) a Operação Arena, em uma ação conjunta com o Ministério Público Federal (MPF), a Receita Federal e a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. A investigação apura a atuação de um grupo empresarial suspeito de utilizar uma complexa estrutura societária e financeira no exterior […]
PF faz operação contra lavagem de dinheiro em esquema de apostas ilegais
A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (6), a Operação Véu de Maia para investigar um suposto esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas relacionado à exploração ilegal de apostas de quota fixa no Brasil. A ação é resultado de investigações que apontam uma possível movimentação de recursos por meio de empresas de fachada […]
Desembargador e deputado de MT são alvos da PF por venda de sentenças
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta segunda-feira (8) a Operação Gemini, tendo como alvo um desembargador e um deputado estadual de Mato Grosso suspeitos de venda de sentenças e lavagem de dinheiro. Nesta manhã, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao desembargador Dirceu dos Santos, do Tribunal de Justiça do Mato […]
Delação de Vorcaro tem Flávio Bolsonaro – com R$ 134 milhões de “Dark Horse” – e Ciro Nogeira
Em nova proposta de colaboração premiada, banqueiro detalha transações financeiras com o senador e entrega áudios e documentos inéditos à Polícia Federal
O post Delação de Vorcaro tem Flávio Bolsonaro – com R$ 134 milhões de “Dark Horse” – e Ciro Nogeira apareceu primeiro em Urbs Magna.
PF associa Cláudio Castro à fraude de R$ 52 bilhões de Ricardo Magro
A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (15) a Operação Sem Refino, uma nova e contundente fase das investigações sobre crimes financeiros e corrupção no setor de combustíveis. A ofensiva, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), resultou em mandados de busca e apreensão contra o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio […]
PF faz operação e associa Cláudio Castro à fraude de R$ 52 bilhões de Ricardo Magro
A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (15) a Operação Sem Refino, uma nova e contundente fase das investigações sobre crimes financeiros e corrupção no setor de combustíveis. A ofensiva, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), resultou em mandados de busca e apreensão contra o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio […]
